Криптофирма, зарегистрированная на Nasdaq, подана в суд, обвиняется в обмане инвесторов с помощью поддельного бизнеса по добыче биткойнов

Групповой иск был подан против компании по добыче биткойнов, акции которой котируются на бирже Nasdaq. В иске цитируется отчет, в котором утверждается, что бизнес является «полностью мошенническим» с несуществующими операциями по добыче биткойнов..

В иске утверждается, что бизнес криптофирмы по добыче биткойнов является «полностью мошенническим»

Коллективный иск был подан в среду в Южный окружной суд Нью-Йорка против Bit Digital Inc., ее генерального директора Мин Ху и финансового директора Эрке Хуанга..

Bit Digital, холдинговая компания, зарегистрированная на Nasdaq под символом BTBT, намеревается заниматься майнингом биткойнов через свои дочерние компании в США и Гонконге. Его название было изменено с Golden Bull Ltd. (тикер DNJR) в сентябре 2020 года..

В иске цитируется отчет J Capital Research, опубликованный 11 января, в котором утверждается, что Bit Digital ведет «поддельный криптовалютный бизнес», который «предназначен для кражи средств у инвесторов».

J Capital утверждает, что утверждение Bit Digital о том, что «в Китае работало 22 869 биткойн-майнеров», «просто невозможно». Исследовательская компания заявила, что она «проверила с местными органами власти, предположительно принимающими операцию по добыче BTBT, отсутствие там майнеров биткойнов», добавив:

Мы считаем, что биткойн-бизнес, который раскрывает BTBT, является полностью мошенническим..

Истец Энтони Пауэлс, индивидуально и от имени всех других, кто приобрел ценные бумаги Bit Digital в период с 21 декабря 2020 года по 8 января, обвиняет ответчиков в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Они заявили, что ответчики «сделали существенно ложные и / или вводящие в заблуждение заявления, а также не раскрыли существенные неблагоприятные факты о бизнесе, деятельности и перспективах компании».

После публикации отчета J Capital «цена акций Bit Digital упала на 6,27 доллара за акцию, или на 25%, и закрылась на уровне 18,76 доллара за акцию 11 января 2021 года из-за необычно большого объема торгов», – говорится в судебном иске..

Местные власти Китая никогда не слышали о компании

Bit Digital ранее заявляла: «Наши горнодобывающие предприятия находятся в Ухае, Чжундуне, Синьлиньхоте и Сычуани, Китай».

J Capital объяснил, что «в Китае вы должны зарегистрироваться в правительстве, чтобы иметь центр обработки данных, а местные органы власти имеют записи обо всех центрах обработки данных и операциях по добыче биткойнов». Исследовательская компания также отметила, что «без юридического лица, зарегистрированного в Китае, это было бы незаконным». Более того, «компании должны предъявить регистрационный документ от местного юридического лица, прежде чем они смогут подписать договор аренды или хостинг. Тем не менее, компания четко заявляет, что она управляет и арендует горнодобывающие предприятия в Китае ».

Чтобы проверить утверждения Bit Digital, J Capital связалась с правительствами этих регионов. «В телефонных звонках представители местных органов власти в каждом населенном пункте сказали нам, что у них нет операций по добыче биткойнов, и они не слышали о Bit Digital», – рассказал J Capital..

Представитель Zhundong сказал J Capital: «Большие данные, криптовалюта, парки облачных вычислений или центры обработки данных – ни один из них здесь не зарегистрирован». Представитель Xilinhot также подтвердил: «Здесь нет биткойн-центра». Точно так же представитель Ухая сказал J Capital:

Здесь нет биткойн-центра. Я никогда не слышал о Bit Digital.

Производители горных установок также «нарисовали пустое место»

Чтобы убедиться, что у Bit Digital есть заявленные майнеры биткойнов, J Capital заявила, что разговаривала со «всеми основными производителями оборудования для добычи биткойнов в Китае», но «никто не слышал о BTBT».

Сотрудник Microbt, производителя оборудования для майнинга, у которого BTBT заявила, что купила 21 713 машин в 2020 году, сообщил J Capital, что BTBT не закупала у них оборудование. «Я никогда не слышал о Bit Digital», – сказал он. «Мы предоставили название бывшего VIE компании, но результат не стал лучше», – пояснил J Capital..

Bit Digital также заявила, что приобрела 256 майнеров у Bitmain за первые девять месяцев 2020 года. Однако в J Capital сказали, что Bitmain «проиграла», когда спросила о BTBT..

Bit Digital заявляет о ложных обвинениях

Bit Digital Inc. ответила на обвинения во вторник, заявив, что они ложны. «Поскольку в 2020 году мы никогда не покупали новые майнеры у поставщиков, они не знали бы ни о компании, ни о ее дочерних предприятиях», – заявляет компания. Bit Digital дополнительно подтвердила, что, как было указано в финансовых результатах за третий квартал 18 декабря 2020 года, ей принадлежало 40 865 биткойн-майнеров..

Кроме того, компания заявила: «Мы не подписывали договора аренды на объекты по добыче биткойнов. Чтобы снизить затраты на коммунальные услуги, горнодобывающие предприятия обслуживаются нашими сторонними поставщиками … Объекты добычи биткойнов в Китае обслуживаются гонконгскими поставщиками ». Кроме того, Bit Digital объяснила, что приобрела Xmax Hong Kong, и что «все операции по добыче биткойнов в материковом Китае проводятся Xmax Hong Kong».

Истец и группа добиваются «компенсационных убытков», «разумных издержек и расходов, понесенных в связи с этим действием, включая гонорары адвокатов и экспертов» и «других и дополнительных средств правовой защиты, которые суд может счесть справедливыми и надлежащими».

Что вы думаете о добыче полезных ископаемых Bit Digital? Дайте нам знать в комментариях ниже.