5 крупных банков разоблачены за перемещение триллионов для мафиози, онкойн и наркокартелей

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), из недавно просочившихся файлов FinCEN были разоблачены пять крупных глобальных банков, направляющих триллионы долларов преступных средств. Массовая утечка составляет 2100 документов, охватывающих период с 2000 по 2017 год, которые показывают, что мошеннические средства почти без усилий проходили через JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon..

Предполагается, что мировые регулирующие органы должны регулировать «испорченные» доллары, которые проходят через финансовую систему, а в Соединенных Штатах есть ряд органов финансового регулирования. Однако недавно просочившиеся файлы FinCEN показывают, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и другие регулирующие органы редко преследуют в судебном порядке мировой банковский картель..

Файлы FinCEN – прекрасный пример коррупции между регулирующими органами американской бюрократии и ведущими мировыми банками..

2100 документов причастны New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank и Standard Chartered к совершению ряда сомнительных финансовых нарушений. Документы были раскрыты 108 новостным организациям в 88 странах, а ICIJ и Buzzfeed опубликовали информацию..

«Ежегодно отмывается 2,4 триллиона долларов незаконных средств, – отмечается в статье, – но власти обнаруживают менее 1%». На данный момент утечки, отправленные в ICIJ и Buzzfeed, позволили выявить мошенническое финансирование на сумму более 2 триллионов долларов, которое было обработано ведущими банками мира. Более того, журналисты-расследователи нашли еще больше доказательств, и подсчитанное количество незаконных средств продолжает расти..

Утечка довольно большая, и журналисты-расследователи ICIJ и другие представители СМИ все еще раскрывают эти финансовые преступления. Журналист Алисия Татоне говорит, что во многих случаях регулирующие органы США предупреждали эти пять банков, но они продолжали обрабатывать незаконные средства для преступников..

«JPMorgan, крупнейший банк в США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственные фонды в Малайзии, Просочившиеся документы свидетельствуют о Венесуэле и Украине », – отмечает Татоне. Существует также значительный список «конфиденциальных клиентов», которые часто связаны с «гангстерами, мошенниками или коррумпированными режимами».

Файлы FinCEN показывают, что за последнее десятилетие пять основных финансовых институтов без проблем справились с самыми сомнительными персонажами мира..

Тот же американский банк перевел более миллиарда долларов США для человека, которого, по их утверждениям, не знал, в Лондоне, в то время как этот человек в конечном итоге оказался в списке 10 самых разыскиваемых лиц ФБР..

«В целом Анализ ICIJ В документах установлено, что в период с 1999 по 2017 год было выявлено транзакций на сумму более 2 триллионов долларов, которые были отмечены сотрудниками отдела внутреннего контроля финансовых учреждений как возможные отмывание денег или другая преступная деятельность, в том числе 514 миллиардов долларов в JPMorgan и 1,3 триллиона долларов в Deutsche Bank », – пишет Татоне..

Файлы показывают, что HSBC разрешил мошенническим организациям переводить миллиарды, в то время как Deutsche Bank обвиняется в переводе средств террористам и наркокартелям. Интересно, что FinCEN и министерство финансов не ответили на большую часть вопросов, отправленных ICIJ и различными журналистами..

Несмотря на то, что ему грозили штрафы, а иногда и мизерные штрафы, намного меньшие, чем обработанные транзакции, банковский картель без стыда делал все, что хотел. Бывший прокурор по финансовым преступлениям и сотрудник Министерства юстиции США Пол Пеллетье сказал ICIJ во время расследования, что банки «работают в системе, которая в значительной степени беззубой».

После того, как его так много раз поймали, Deutsche Bank, который рассчитался с Федеральной резервной системой на 258 миллионов долларов и пообещал исправить это, продолжал участвовать в перемещении преступных средств. Год за годом файлы FinCEN показывают, как Deutsche Bank помогал разрастаться сомнительным лицам и мошенническим подставным компаниям..

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) обвиняется в помощи «Cryptoqueen» и Onecoin Crypto Ponzi в переводе 137 миллионов долларов в 29 транзакциях..

Файлы FinCEN показывают, что Банк Нью-Йорка Меллон (BNY Mellon) помог Onecoin Crypto Ponzi переехать примерно 137 миллионов долларов. Еще в 2017 году BNY Mellon отметил 29 транзакций Onecoin, но регуляторы США ничего не сделали. По словам представителя BNY, банк сообщил ICIJ, что учреждение серьезно относится к финансовому регулированию..

Когда члены ICIJ отправляли вопросы в Deutsche Bank, они отказывались отвечать на вопросы о некоторых лицах, таких как украинский бизнес-магнат Игорь Коломойский..

В отчете, написанном Алисией Татоне, говорится, что Deutsche Bank сообщил ICIJ, что они осведомлены о «прошлых слабостях» банка и «Теперь мы другой банк», – подчеркнул Deutsche Bank. Фактически, все пять банков ответили в файлы FinCEN, так как они просочились в прошлые выходные, и большинство банков перекладывают вину на финансовые регуляторы.

Интересно, что у мирового банковского картеля никогда не бывает проблем из-за отмывания денег, борьбы с наркокартелями, наемных убийц и связей с известными бандитами. Помимо Берни Мэдоффа, на сегодняшний день в тюрьму не попал ни один генеральный директор крупного банка, и единственная причина, по которой Мэдофф был сожжен, заключалась в том, что он ограбил элиту..

Между тем, должностным лицам правоохранительных органов и финансовым регуляторам Дональд Трамп посоветовал «пойти за биткойнами» в 2018 году или попросил демонтировать децентрализованную сеть в 2012 году. Торговцы местными биткойнами арестованы и брошены в тюрьму за «незаконную передачу денег», а IRS продолжает быть очень сосредоточенным на простых гражданах, платящих налоги на цифровую валюту.

Что вы думаете о файлах FinCEN? Дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях ниже.