Агенты IRS предлагают драконовские тактики для расследования пользователей биткойнов

Недавно опубликованный слайд Службы внутренних доходов США (IRS) содержит тревожные рекомендации о том, как налоговые агенты должны обращаться с пользователями цифровой валюты, которые не платят налоги. На слайде рекомендуется, чтобы агенты задавали вопросы друзьям и семье пользователей криптовалют, просматривали сообщения в социальных сетях и выдавали повестки, чтобы убедиться, что жители США платят налоги на свои криптовалюты..

Также читайте: руководитель Node40 объясняет, чего ожидать, когда IRS выпустит свою новую политику в области криптографии

IRS предлагает экстремальные тактики для расследования криптографических пользователей

IRS слайдшоу Джеймс Дэниэлс, менеджер программы по киберпреступлениям IRS-CI, описывает некоторые методы, которые агенты IRS должны использовать для борьбы с уклоняющимися от уплаты налогов криптоиспользователями. Слайд следует за недавно обнародованными налоговыми рекомендациями IRS для криптовалют, которые будут содержать правила о налогообложении цифровых активов и вилок. Несмотря на то, что новые налоговые правила не были опубликованы для общественности, у агентов IRS, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства, не было проблем с судебным преследованием пользователей биткойнов за уклонение от уплаты налогов. На недавно опубликованном слайде агента Дэниэлса подробно рассказывается о том, как агентам следует бороться с уклоняющимися от налогов криптовалютами, используя различные методы расследования. В 181-страничном документе есть подробное описание того, что такое криптовалюта, и хронические параграфы, посвященные таким активам, как Ripple (XRP) и Bitcoin Cash (BCH). В отчете обсуждается множество цифровых валют, включая BTC, XMR, BCH, XLM, XRP и LTC. В описательном исследовании Дэниэлса даже некоторые пользователи аппаратных кошельков называются фанатами.

Ближе к концу отчета в слайд-шоу объясняется, как агенты могут отслеживать биткойн-адрес с помощью общедоступного обозревателя блоков. «Как только биткойн-адрес идентифицирован, его можно найти в Bitcoin Blockchain Explorer, чтобы найти такую ​​информацию, как стоимость, время транзакции, места транзакции, которая может помочь в подтверждении информации, идентификации дополнительных адресов или в поиске объекта», текст разъясняет. «Его также можно использовать, чтобы показать, были ли биткойны переведены после того, как был выдан ордер на арест, что обсуждается ниже». Кроме того, на слайдах представлена ​​хорошо задокументированная сводка о биткойн-микшерах и о том, как они используются для сокрытия следов транзакций в публичной книге. Если агент IRS обнаруживает подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, на слайде рекомендуется направлять повестки большого жюри в различные технологические компании. В слайд-шоу говорится:

Apple, Google и Microsoft должны рассмотреть вопрос о выдаче повестки в суд для получения полной истории загрузок приложения Субъектом..

Изучение финансовых привычек пользователя биткойнов

Что еще более тревожно, так это то, что агенты Дэниелса изучают финансовые привычки людей, которые используют криптовалюту для уклонения от уплаты налогов. Это включает, но не ограничивается, проведение интервью с «кассирами банка, семьей и друзьями субъекта (если возможно), а также с заведениями, которые часто посещает субъект, которые могут принимать биткойны. [Расследование] Facebook, Twitter и других социальных сетей ». На слайде IRS предлагается выполнить поиск по финансовым счетам субъекта, включая записи банка, кредитной карты и Paypal. «[Автоматизированная клиринговая палата] ACH и телеграфные переводы должны быть идентифицированы, чтобы увидеть, связаны ли какие-либо из них с биткойнами», – подсказывает слайд Дэниэлса. В разделе «Получение информации» на слайде говорится:

Переводы на учетную запись Paypal и из нее следует анализировать примерно одинаково, проверяя стороны, участвующие в каждой транзакции. Поставщики, принимающие биткойны, такие как Amazon Payments, также могут быть рассмотрены для повестки в суд. Однако этот метод может не давать надежных результатов..

Далее на слайдах агент объясняет, что если рассматриваемый субъект поддерживает баланс биткойнов, следует попытаться идентифицировать их биткойн-кошелек и связанные адреса. В отчете IRS подчеркивается, что у пользователя также может быть множество крипто-адресов. Человека можно идентифицировать, если он разместил публичный адрес в социальных сетях, а на слайде рекомендуется искать «через сообщения по теме на его странице Facebook или Twitter». Если подозреваемый в уклонении от уплаты налогов использует службу биткойн-кошелька, в компанию-кошелек может быть направлена ​​повестка для записей, чтобы идентифицировать баланс биткойнов, адреса и любую идентифицирующую информацию субъекта. Агент IRS по киберпреступности также заявляет, что существуют различные компании по наблюдению за блокчейнами, которые могут помочь в расследовании. Фирмы, предлагающие услуги мониторинга распределенного реестра, упомянутые на слайдах IRS, включают Chainalysis, Elliptic и Ciphertrace..

«Это программное обеспечение может точно отслеживать историю биткойн-платежей и кошельков. Более того, оно может сопоставлять кошельки с известными« кластерами », то есть отображать адреса с известными объектами, такими как Silk Road, Coinbase и другими крупными биткойн-игроками», презентация объясняет.

Слайд-шоу показывает, что агенты активно изучают криптовалютные технологии

181-страничный отчет – устрашающая демонстрация того, как агенты IRS могут вторгаться в частную жизнь человека, чтобы привлечь его к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Слайды Джеймса Дэниэлса также показывают, что IRS хорошо осведомлено о биткойн-микшерах, использовании Tor и других методах обфускации транзакций. В исследовании дается подробный анализ Bitmixer.io и объясняется, что до закрытия сайта он смешивал 65 000 BTC в месяц с 2014 года. «Помимо веб-сайта Bitmixer в clearnet, у операции также было официальное зеркало Tor в глубокой сети. , »Подробности презентации PowerPoint. На слайдах также даются пошаговые инструкции для начинающих криптовалют и объясняется, как агенты могут легко зарегистрироваться на Coinbase и других популярных биржах, а также пройти пошаговое руководство по биткойн-банкомату..

Люди, вероятно, будут шокированы этой демонстрацией того, что правоохранительные органы делают все возможное, чтобы получить информацию о криптовалюте о конкретных людях. Очень немногие пользователи криптографии активно принимают меры для 100% защиты своей конфиденциальности. Возможно, это слайд-шоу побудит больше людей использовать приложения для микширования, такие как Cashshuffle, управлять кошельками с помощью VPN и следить за тем, чтобы адреса не попадали в чистую сеть. Недавнее объявление IRS о том, что правила виртуальной валюты уже готовятся, практически бессмысленно, если агенты все равно будут расследовать или преследовать вас в судебном порядке, если вы не будете следовать критериям. Платите налоги или попадете в клетку.

Что вы думаете о недавнем слайд-шоу IRS об использовании виртуальной валюты и уклонении от уплаты налогов? Сообщите нам, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже..

Кредиты на изображения: Shutterstock, логотип IRS, слайд-шоу Cybercrime IRS и Pixabay.

Сейчас в сети, Markets.Bitcoin.com: исчерпывающий список криптовалютного рынка в режиме реального времени. Просматривайте цены, графики, объемы транзакций и многое другое для 500 ведущих криптовалют, торгующихся сегодня.