Исследователи Onchain подозревают, что правительство Китая продало миллиардный биткойн-клад Плюстокена в прошлом году
Ряд вдохновителей аферы Plustoken были приговорены к 11 годам тюремного заключения за мошенничество с инвесторами в криптовалюту. На прошлой неделе, 19 ноября, постановление суда показало, что китайское правительство заявило, что оно конфисковало криптоактивы на сумму более 4 миллиардов долларов в результате аферы Plustoken. Между тем, сетевые сыщики полагают, что китайское правительство, возможно, уже продало большое количество монет и просто добавило выручку в центральную казну..
Руководители Plustoken приговорены к лишению свободы сроком до 11 лет
Совсем недавно Народный суд промежуточной инстанции Цзянсу Яньчэн постановление опубликованная 19 ноября, показывает, что правительство Китая конфисковало огромную сумму криптоактивов на сумму более 4,2 миллиарда долларов..
Согласно материалам суда, правоохранительные органы Китая конфисковали 194775 BTC, 833 083 ETH, 79 581 BCH, а также большое количество LTC, EOS, DASH, DOGE и привязку стабильной монеты (USDT)..
Новая информация от Южно-Китайская утренняя почта (SCMP) указывает, что ряд лидеров банды Plustoken были приговорены к тюремному заключению за свои действия. В постановлении суда ранее подробно описывались арестованные активы, полученные от семи членов банды Плюстокен..
В отчете SCMP указывается, что крипто-афера с многоуровневым маркетингом (MLM) была первоначально задействована в 2018 году человеком по имени Чен Бо. Проект обещал высокую доходность и привлекал миллионы участников до тех пор, пока руководители проекта не вышли из-под афера в середине 2019 года..
В отчете также говорится, что Чен и его коллеги использовали социальные сети и встречи для привлечения жертв к проекту. Члены Plustoken обещали участникам доходность до 18% для арбитражного бизнеса, которого на самом деле никогда не существовало. Чену и другим ведущим лидерам банды MLM удалось привлечь 3200 уровней инвесторов и почти три миллиона членов Plustoken на пике своей популярности..
Исследования Onchain показывают, что запас биткойнов, вероятно, был продан в прошлом году
Сейчас в мире криптовалюты многочисленные сторонники не слишком озабочены логистикой того, как мошенники Plustoken обманывают инвесторов в криптовалюту. Эта часть истории очевидна, поскольку мир наблюдал, как аферы Plustoken разворачиваются, как и многие другие схемы пирамид. Наибольшую озабоченность, даже до того, как вдохновители были взяты под стражу, вызывало то, что случилось с криптоактивами, которые мошенники получили от жертв.
Судебная документация сообщает общественности, что незаконные доходы от мошенничества с Plustoken «будут обрабатываться в соответствии с законодательством, а доходы и прибыль будут переданы в национальную казну». тем не мение, @Ergobtc исследователь из OXT Research, делится информацией об украденных монетах, и специалисты, занимающиеся аналитикой блокчейн, предполагают, что монеты были проданы на открытом рынке.
График транзакций из недавнего отчета OXT Research.
OXT Research недавно опубликовала специальный отчет о предмете после того, как команда изучила действие в цепочке. Более того, по оценкам исследователей, вознаграждение Plustoken после отключения составило колоссальные 200 966 BTC (3,8 миллиарда долларов). Большинство последних сообщений о мошенничестве с Plustoken не рассказывают историю Ergo и OXT Research, поскольку многие предполагают, что у правительства Китая все еще есть эти монеты. Эрго тщательно отслеживал адреса Plustoken и детально сообщил, что монеты также были перемешаны до того, как были проданы..
В исследовании утверждается, что 20 000 BTC (382 миллиона долларов) были смешаны через кошелек Wasabi, а более 150 000 BTC (2,8 миллиарда долларов) были смешаны с помощью очень простого процесса, который исследователи OXT окрестили «самоперемешиванием». Предполагается, что большинство монет были проданы в прошлом году после смешивания, и тот, кто их продал, якобы использовал биржу Huobi..
Многие продажи якобы начались в середине 2019 года, вплоть до конца года. Кроме того, региональный репортер и криптоблогер Колин Ву также писал в Твиттере о том, что правительство Китая, вероятно, продало монеты за фиат..
«Правительство Китая конфисковало 190 000 BTC и 830 000 ETH из дела Plustoken MLM на общую сумму в миллиарды долларов», – сказал Ву твитнул. «Официальное объявление, похоже, указывает на то, что правительство продало его и вернуло в центральное казначейство, которым управляет центральный банк. Местный репортер добавлен:
В настоящее время мы не знаем, как правительство Китая продает [эту] криптовалюту и обмениваются ли они на CNY или USD. Но китайские биржи, такие как Huobi, имеют хорошие отношения с полицией, они окажут помощь, если полиция попросит об этом..
В наши дни правительства захватывают больше сокровищ криптоактивов
Кроме того, Эрго также написал в Твиттере о сотрудничестве Чэнь Бо с полицией. «Позвольте мне уточнить, Чен Бо, вдохновитель PlusToken (арестованный в июне 2019 года), был уполномочен продать BTC Plustoken через сторонний бизнес от имени CCP?» Ergo сказал. «Взамен он получит только [восемь] лет в ГУЛАГе за создание многомиллиардного [долларового] Понци?» исследователь спросил.
Ergo также обсуждает новости о том, что компания Chaindigg была нанята для утилизации монет Понци, и также может быть связь с жетонами Wotoken. Вотокен был похожей пирамидой, и было высказано предположение, что вдохновители Вотокена и Плюстокена каким-то образом были связаны..
В октябре прошлого года news.Bitcoin.com сообщил о том, что вдохновителей Wotoken приговорили к тюремному заключению, поскольку Народный суд промежуточной инстанции города Яньчэн, провинция Цзянсу, отклонил апелляцию осужденных. После демонстрации некоторых графиков токенов транзакций монет Wotoken, Ergo также задавались вопросом:
Означает ли это, что Чейндиг также отвечал за обработку монет Wotoken? Это могло бы объяснить, почему монеты были брошены в один и тот же алгоритм..
Исследователь OXT также спросил будут ли «западные наблюдательные фирмы» следить за этими транзакциями.
В наши дни правительства гораздо чаще обращаются с огромными запасами конфискованных цифровых активов, и предполагается, что в прошлом году Коммунистическая партия Китая (КПК) была одним из крупнейших держателей биткойнов. Новости также следуют за недавним арестом биткойнов на Шелковом пути правительством США, когда они конфисковали примерно 69 370 BTC, BCH, BSV и BTG..
Результаты Ergo показывают, что ЦКА продала цифровые активы, а это значит, что большая часть продаж закончилась. Статистика исследователя показывает, что может остаться примерно 15 000 BTC, в то время как примерно 170 000 BTC якобы были отправлены на известные адреса обмена цифровой валютой..
Что вы думаете о расследовании Plustoken и находках в сети? Сообщите нам, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже..