डार्कनेट मार्केट, बिटकॉइन के साथ या उसके बिना नहीं रह सकते

इस महीने की शुरुआत में, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस (डीओजे) ने वेलकम टू वीडियो (डब्ल्यूटीवी) के जब्ती और टेकडाउन की घोषणा की, जो दुनिया में बाल पोर्नोग्राफी के सबसे बड़े डार्कनेट मार्केटप्लेस में से एक है। वेबसाइट को टोर हिडन सर्विसेज के जरिए एक्सेस किया गया था (.प्याज) और 2015 से 2018 तक पूरी तरह से बिटकॉइन में $ 353,000 का लेनदेन किया.

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डब्ल्यूटीवी के सभी बिटकॉइन लेनदेन ट्रेस करने योग्य थे। अंडरकवर जांच तकनीकों के साथ-साथ, बिटकॉइन की छद्म गुमनामी, इस बात का एक अभिन्न हिस्सा बन गई कि जांचकर्ता डार्कनेट मार्केटप्लेस के साथ-साथ अपने वैश्विक उपयोगकर्ता आधार का पता लगाने और जब्त करने में कैसे सक्षम थे.

अग्रिम पठन: बिटकॉइन बेनामी है?

एफबीआई या एनएसए क्षेत्र पर विचार करने वाले व्यक्ति के विपरीत, मामले में अमेरिकी भागीदारी आईआरएस और होमलैंड सिक्योरिटी इंवेस्टिगेशंस (एचएसआई) की टीमों के नेतृत्व में थी। डीओजे में मुनादी करना, आईआरएस जांच दल के प्रमुख चीफ डॉन फोर्ट ने कहा कि “बिटकॉइन लेनदेन के परिष्कृत ट्रेसिंग” के माध्यम से, एजेंट डब्ल्यूटीवी वेबसाइट के व्यवस्थापक की पहचान करने और दक्षिण कोरिया में इसके सर्वर का पता लगाने में सक्षम थे। यह सब सच है – और यह एक महान प्रेस रिलीज के लिए बनाता है – लेकिन कहानी के लिए और भी बहुत कुछ है.

एक फॉलो-द-मनी स्टाइल ब्लॉकचैन टूल

सामान्य तौर पर, साइबर जांच के इस स्तर के लिए विभिन्न तकनीकों की आवश्यकता होती है और नियोजित की जाती है। मामले के दौरान, कानून प्रवर्तन, वास्तव में, Chainalysis द्वारा बनाई गई ब्लॉकचेन विश्लेषण सॉफ्टवेयर द्वारा सहायता प्राप्त थी। बिटकॉइन पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में, चिनालिसिस के सह-संस्थापक और मुख्य रणनीति अधिकारी, जोनाथन लेविन ने बताया कि बिटकॉइन ने इस मामले में भूमिका निभाई है।.

Chainalysis सरकारी एजेंसियों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के लिए बिटकॉइन लेनदेन के लिए डेटा विज़ुअलाइज़ेशन की एक विशेष “फॉलो-द-मनी” शैली प्रदान करता है। लेकिन लेविन ने इस बात पर जोर दिया कि चैनेलिसिस कभी भी किसी मामले को सुलझाने के लिए विशुद्ध रूप से वास्तुकार नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर कानून प्रवर्तन के लिए बहुत अधिक पूरक समर्थन भूमिका में कार्य करता है.

लेविन ने कहा, “हम वास्तव में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण और सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं, ताकि वे स्वयं और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज इस प्रकार की जांच के निर्माण में सहयोग कर सकें।” “हम उन सेवाओं की पहचान करने में मदद करते हैं जिनका उपयोग व्यक्ति धन के अंदर और बाहर नकदी के लिए कर रहे हैं। वे स्वयं एक्सचेंज तब पहचान सकते हैं कि कौन से व्यक्ति केवाईसी मानकों का उपयोग कर रहे हैं और फिर कानून प्रवर्तन और गिरफ्तारी करने के लिए उस सूचना पर प्रकाश डालते हैं। “

अग्रिम पठन: बिटकॉइन बेनामी नहीं है और टोर उपयोगकर्ता इसे भूल रहे हैं

Chainalysis जांच उत्पाद का उपयोग करना Chainalysis रिएक्टर, आईआरएस-क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन (आईआरएस-सीआई), एचएसआई और दुनिया भर में अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के एक सहयोगी ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर लेनदेन के प्रवाह को मैप करने में सक्षम थे जो WTV बिटकॉइन पते पर धन हस्तांतरित करते थे.

रिएक्टर उत्पाद अनिवार्य रूप से सरल करता है कि लोग क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन कैसे देख सकते हैं ताकि उन अंतर्दृष्टि से डेटा को आसानी से पचाया और समझा जा सके। इस बिटकॉइन लेनदेन की जानकारी बाद में यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चेक गणराज्य, कनाडा, आयरलैंड, स्पेन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरफ्तार करने के लिए सबूत के रूप में प्रसारित की गई थी।.

स्वागत से वीडियो पते के लिए और बाहर धन के प्रवाह को दर्शाते हुए चैंलिसिस बिटकॉइन लेनदेन मानचित्रण और दृश्य.

Chainalysis के मानचित्रण के माध्यम से, कानून प्रवर्तन बाद में गिरफ्तारियों के लिए WTV उपयोगकर्ता आधार की पहचान करने के लिए अन्य डार्कनेट बाजारों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को लक्षित करना जानता था। यू.एस.-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, कम से कम, केवाईसी मानकों का पालन करने और कानून प्रवर्तन का पालन करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक हैं। इन एक्सचेंजों में से कई ने ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस और “मानक जांच तकनीकों” की पहचान करते हुए पहचान, पते और अन्य लेनदेन संबंधी जानकारी की प्रतियां प्रदान कीं, बाकी.

लेविन ने कहा, “यह पिछले कुछ वर्षों में एक चाइल्ड पोर्नग्राफी वेबसाइट के सबसे सफल टेकडाउन में से एक है” सफल

यह देखते हुए कि Chainalysis खुद को एक डेटा और अनुपालन फर्म के रूप में क्रिप्टोक्यूरेंसी इकोसिस्टम में रखता है, सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को विश्लेषण सॉफ़्टवेयर प्रदान करता है, लेविन सोचता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी के अपमानजनक उपयोग के खिलाफ लड़ना बाजार में अधिक विश्वास पैदा करेगा और अधिक अवसर लाएगा। अधिक लोग.

जैसे ही क्रिप्टोकरेंसी अधिक मुख्यधारा बन जाती है, क्रिप्टोक्यूरेंसी अर्थव्यवस्था में अधिक पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को छूना और एकीकृत करना, यह समझने की लगातार बढ़ती मांग है कि लोग क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कैसे और क्यों कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, Chainalysis अपने सभी व्यावसायिक लाइनों में बोर्ड भर में विस्तार कर रहा है। लेविन ने कहा कि यह अपने मंच पर अधिक क्रिप्टोकरेंसी को जोड़ना जारी रखेगा और विश्व स्तर पर विस्तार करेगा, विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में.

अधिक परंपरागत विरोधी (फिएट) मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं के विपरीत, Chainalysis का स्पष्ट लाभ है.

“लेविने ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे क्या करते हैं और चैनेलिसिस के बीच अंतर स्पष्ट तथ्य में निहित है कि ब्लॉकचेन विश्लेषण के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपरिवर्तनीय नेतृत्व की आवश्यकता होती है,”.

एक सार्वजनिक रूप से अपरिवर्तनीय खाता बही का उपयोग करते हुए एक पैसे के नजरिए से एक स्पष्ट अवलोकन, लेनदेन डेटा का विश्लेषण करने के लिए इसे कम कठिन और समय लेने वाला बनाता है।.

ब्लॉकचेन विश्लेषण बनाम कॉइनजॉइन

मिश्रणजैन जैसी सेवाओं के मिश्रण की प्रभावशीलता के बारे में इंटरनेट पर शोध से राय का एक संकेत मिलता है। अतीत में, सरकारी अधिकारियों और प्रौद्योगिकीविदों ने कहा है कि यह दरार हो सकती है। हालाँकि, मिक्सिंग और अनमिक्सिंग क्रिप्टोक्यूरेंसी दोनों की तकनीक बेहतर बनी हुई है। एक वायर्ड लेख जनता के लिए एक विस्तृत unmixing कार्यप्रणाली का खुलासा करने पर कुछ पृष्ठभूमि हमेशा सार्वजनिक या निजी संगठन के सर्वोत्तम हित में नहीं होती है.

इसके अलावा, सिक्कों के मिश्रण की सही प्रभावशीलता के लिए एक सरल हां-या-कोई जवाब नहीं है। यहां बताया गया है कि लेविन इसे कैसे समझाते हैं:

“ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ CoinJoin अपेक्षाकृत अप्रभावी है; ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यह प्रभावी रहा है। इसलिए ब्लॉकचेन एनालिसिस कॉइनजेन जैसी मिक्सिंग सर्विसेज के जरिए मिलता है या नहीं, इसका कोई कोरा जवाब नहीं है। ”

अन्य प्रमुख परिचालन पर्ची ऊपर

बिटकॉइन को एक तरफ रखते हुए, मामले में एक और महत्वपूर्ण ब्रेक मिल सकता है अभियोग (स्पष्ट) डब्ल्यूटीवी के प्रशासक, जोंग वू सोन के लिए। अभियोग एक और बड़ी सुरक्षा पर्ची दिखाता है। सितंबर 2017 में, जांचकर्ताओं ने पाया कि WTV होमपेज को राइट-क्लिक करके और “व्यू पेज सोर्स” का चयन करके, कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के सर्वर का पता देख सकता है.

एक महीने बाद, उसी तरह से एक और आईपी एड्रेस सामने आया। इन दो आईपी को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था और दक्षिण कोरिया में एक दूरसंचार प्रदाता द्वारा होस्ट किए गए एकल खाते पर वापस ट्रैक किया गया था। खाता सोन के लिए पंजीकृत था.

उसी समय, एक अंडरकवर एजेंट ने बार-बार BTC को WTV वेबसाइट पर प्रदान किए गए बिटकॉइन वॉलेट पते पर भेजा। हर बार, इस बिटकॉइन पते के मालिक ने “बीटीसी एक्सचेंज” पर आयोजित एक अन्य पते पर धन हस्तांतरित किया। खाते का हस्ताक्षर कार्ड सोन के नाम पर आयोजित किया गया था.

सोन के घर की तलाशी के लिए उचित साक्ष्य के साथ, जांचकर्ताओं ने सोन को डब्ल्यूटीवी के प्रशासक के रूप में पुष्टि करने के लिए और संकेतक पाए, जिसमें सोन के स्वामित्व वाले चार ईमेल खाते भी शामिल थे, जो डब्ल्यूटीवी के मुखपृष्ठ में उसी लीक आईपी पते से जुड़े थे।.

तो क्यों Bitcoin का उपयोग करें?

2015 और 2018 में इसके बंद होने के बीच, WTV ने एक मिलियन वीडियो का एक चौथाई भाग दिखाया, जो इंटरनेट पर सबसे अधिक विलेय सामग्री के आठ टेराबाइट्स से अधिक था। इसने सदस्यता के लिए बिटकॉइन में उपयोगकर्ताओं से $ 350 का शुल्क लिया। डीओजे रिलीज़ ने कहा कि यह वेबसाइट बिटकॉइन का उपयोग करके बाल शोषण वीडियो का मुद्रीकरण करने वाली अपनी तरह की पहली थी.

हालांकि, आपराधिक गतिविधि के इस स्तर के लिए केवल बिटकॉइन को स्वीकार करना न केवल नासमझ था, बल्कि यह काफी असामान्य भी था। गैर शैक्षणिक डार्कवेब के अनुसार, क्रिप्टो और ड्रग मार्केट शोधकर्ता कालेब (@ 5auth), “डब्ल्यूटीवी जैसे बाज़ारों को आमतौर पर भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।”

कालेब को औसत व्यक्ति की तुलना में डार्कवेब की बेहतर समझ है। डब्ल्यूटीवी शटडाउन के महत्व पर उनका कब्जा काफी ऑस्ट्रियाई है। आखिरकार, गुमनाम – और डब्ल्यूटीवी के मामले में, भयावह – बाज़ार स्थान, अदृश्य हाथ हमेशा बाजार को आगे बढ़ा रहे हैं.

“WTV ने एक जगह भरी जो अब खाली है,” कालेब ने कहा। “कोई व्यक्ति एक साइट बनाएगा और शून्य को भरेगा। नई साइट के निर्माण के दौरान कम बुनियादी गलतियों की संभावना होगी और बेहतर ओपेक अभ्यास करेंगे। लेकिन मुझे संदेह है कि वे बिटकॉइन के लिए समर्थन छोड़ देंगे या अधिक निजी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को लागू करेंगे। ”

इस अंतिम बिंदु पर, लेविन समझौता कर रहा है: “बिटकॉइन को अनइंस्टॉल करने के लिए किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए काफी समय लगने वाला है क्योंकि डार्कवेब पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी है,” उन्होंने कहा.

और क्योंकि बिटकॉइन इन अवैध ऑनलाइन बाजारों में भुगतान के लिए सबसे अधिक कोशिश की गई और सही विधि है, इसे स्वीकार नहीं करना स्पष्ट रूप से व्यापार के लिए बुरा होगा.

लेविन ने कहा, “बहुत सारे शोध हुए हैं जिससे पता चला है कि डार्कनेट मार्केटप्लेस की वास्तविक प्रतिस्पर्धा है, और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, मुझे लगता है कि उन मार्केटप्लेस के अस्तित्व के लिए एक अनिवार्यता है।” “यदि मैं सामान्य रूप से डार्कनेट प्लेटफार्मों के बारे में बात कर रहा हूं] बाजार में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब है कि बिटकॉइन में लेन-देन करना, तो लोगों को लग सकता है कि यह जोखिम के लायक है अगर इसका मतलब बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। मंडी।”

यह आपराधिक गतिविधि के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने की विरोधाभासी प्रकृति पर मिलता है। परिचालन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, WTV शटडाउन साबित करता है कि यह आपराधिक गतिविधि के इस स्तर के लिए भुगतान के सबसे बुरे तरीकों में से एक है।.

हालांकि, कम से कम आम तौर पर डार्कवेब अर्थशास्त्र के बारे में बोलते हुए, बिटकॉइन अभी भी भुगतान के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग और स्वीकृत विधि है। कालेब के अनुसार, सबूत बताते हैं कि कुछ महीने पहले तक, लगभग सभी डार्कवेब दवा बाजार जो केवल स्वीकार किए जाते हैं मोनरो अंततः विफल हो गए या ग्राहकों की कमी के कारण मर गए।.

एक्सएमआर कार्यान्वयन के लिए एक समसारा मार्केट वोट

एक या दो एक्सएमआर-केवल बाजार आय पैदा कर रहे हैं। हालांकि, कालेब बताते हैं कि जबकि मोनरो अवैध गतिविधि के लिए बेहतर लग सकता है, बाजार अभी भी बिटकॉइन को पसंद करता है और इसे स्वीकार नहीं करना विकास को सीमित करेगा।.

“Up फ्लाई-बाय-नाइट ‘बाजार एक बुनियादी बाजार बनाने के लिए कई लिपियों में से एक के साथ दुकान स्थापित कर सकता है जो केवल बिटकॉइन स्वीकार करता है और अभी भी एक हत्या करता है,” कालेब ने कहा.

डार्कनेट मार्केट्स को “क्लियर मैसेज” भेजना

अंततः, बिटकॉइन ने WTV सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान किया, और वह वही है जो दक्षिण कोरिया के 23 वर्षीय जोंग वू सांग के दरवाजे पर ले जाता है, जो वर्तमान में WTV के सजायाफ्ता प्रशासक और सेवा संचालक के रूप में अपनी सजा काट रहा है।.

सर्वर के विश्लेषण से पता चला कि वेबसाइट में एक मिलियन से अधिक बिटकॉइन पते थे, यह दर्शाता है कि इसमें कम से कम एक मिलियन उपयोगकर्ताओं की क्षमता थी.

कुल मिलाकर, दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपने ग्राहकों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए जब्त वेबसाइट और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों से एकत्र किए गए डेटा को साझा किया है। अब तक यह जानकारी 38 देशों को भेजी जा चुकी है और इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में 337 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अमेरिका में 92 विभिन्न व्यक्तियों के निवास और व्यवसायों की खोज की गई है, जिनमें से दो पूर्व संघीय एजेंट थे.

वाशिंगटन, डीसी में, WTV की जब्ती ने विशेष रूप से नाटकीय श्रृंखला की घटनाओं का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत “पांच खोज वारंटों के निष्पादन और व्यक्तियों की आठ गिरफ्तारी के साथ हुई, जो दोनों साइट के प्रशासक के साथ साजिश करते थे और खुद, उपयोगकर्ता,” के अनुसार डीओजे रिलीज के लिए। “इनमें से दो उपयोगकर्ताओं ने खोज वारंट के निष्पादन के बाद आत्महत्या कर ली।”

डीओजे रिलीज ने यह भी उल्लेख किया कि डब्ल्यूटीवी टेकडाउन और फॉलो-अप जांच “संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले कम से कम 23 नाबालिग पीड़ितों के बचाव के लिए जिम्मेदार हैं, जो साइट के उपयोगकर्ताओं द्वारा सक्रिय रूप से दुर्व्यवहार किए जा रहे थे।”

आज, मामला अभी भी जीवित है और जांचकर्ता अभी भी डब्ल्यूटीवी उपयोगकर्ताओं का पीछा कर रहे हैं। एक काइनालिसिस ब्लॉग पोस्ट डीओजे घोषणा के साथ मिलकर जारी किया गया था, जिसे जोखिम भरा माना जा सकता है.

लेविन ने संभावित नकारात्मक पक्ष को स्वीकार किया, लेकिन इस निर्णय से यह कहते हुए खड़े हो गए, “ठीक है, आप इस तरह की गतिविधि को और भूमिगत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला वास्तव में स्पष्ट संदेश भेजता है।”