कैसे प्लसटोकन घोटाला बिटकॉइन आपूर्ति के 1 प्रतिशत से अधिक के साथ समाप्त हुआ
27 जून, 2019 को, एशिया भर में फैली एक बेतहाशा लोकप्रिय पोंजी योजना के लिए मुट्ठी भर नेता थे चीनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया इसके बाद वे लगभग 3 बिलियन डॉलर से अनजान ग्राहकों को छोड़कर भागने में सफल रहे.
प्लसटोकन, जैसा कि कहा गया था, इसके “निवेशकों” के मासिक रिटर्न का वादा किया गया था, जिसमें कहीं से भी 10 से 30 प्रतिशत तक का रिटर्न था अनाम टोकन (PLUS), जो हुओबी और बिथुंब जैसे लोकप्रिय एक्सचेंजों पर कारोबार करता था। इसने 200,000 से अधिक बिटकॉइन (बकाया आपूर्ति का 1 प्रतिशत या संपूर्णता को आकर्षित किया) विंकल्वी की बिटकॉइन होल्डिंग्स), 789,000 ईथर और 26 मिलियन ईओएस। इस रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन का रिंगलर अभी भी बड़े स्तर पर है और फंड अभी भी जारी है.
रैकेट, पोनजी स्कीम के रूप में रिटर्न के उसी क्रिकट और अवास्तविक वादों को फिर से परिभाषित करता है, जो कि अब तक के बिटकनेक्ट से बंधे हुए हैं, हालांकि काफी हद तक बढ़े हुए पैमाने पर। अपने चरम पर, BitConnect केवल $ 121 मिलियन के उत्तर के लायक था। प्लसटोकन, कई लोकप्रिय चीनी एक्सचेंजों में सार्वजनिक रूप से व्यापार करते हुए, $ 17 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त किया। $ 340 के सभी समय के उच्च टोकन के साथ, इसने इसे CoinMarketCap पर तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति बना दिया, जो इसे सूचीबद्ध किया गया था.
इसलिए बिटकॉइन की तुलना में प्लसटोकन ने और भी अधिक लोगों को कैसे ठग लिया, और सारा पैसा अब कहां गया कि संस्थापकों को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं?
एक घोटाले की शारीरिक रचना
बिटकॉइन मैगज़ीन ने कहा, “मेरे वीचैट समूहों में प्लसटोकन का पहला उल्लेख 2 जुलाई, 2018 को है,” हालांकि यह घोटाला करीब एक साल तक सक्रिय रहेगा, क्योंकि इसके प्राथमिक वास्तुविद वानुआतु के प्रशांत द्वीप पर गिरफ्तारी से पहले, ऑपरेशन के स्पष्ट होमबेस, आदिम उद्यम सह-संस्थापक डोवी वान ने हमें बताया था कि जून 2019 से मार्च के दौरान इसका चरम परिचालन समय था.
वान, जो अंतरिक्ष के पूर्वी और पश्चिमी समुदायों के बीच एक सूचनात्मक पुल के रूप में कार्य करता है और जिसने ट्विटर पर प्लसटोकन की स्थिति को प्रकाश में लाया, ने उल्लेख किया कि प्लसटुकन धारकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि वे वानातू गिरफ्तारी के बाद के दिनों में धन वापस नहीं ले सकते, क्योंकि अफवाहें शुरू हुईं यह फैलाने के लिए कि संगठन घोटाले से बाहर निकल रहा था। प्लसटोकन की शेष टीम ने यह कहकर इन मुद्दों को शांत करने का प्रयास किया कि वापसी के मुद्दे हैकिंग के प्रयास के कारण थे.
हालाँकि, अफवाहें सच निकलीं। यहां तक कि जब इसके प्राथमिक ऑर्केस्ट्रेटर चीनी अधिकारियों की हिरासत में थे, तब प्लसटोकन साजिशकर्ता विभिन्न वॉलेट पते में जमा किए गए फंडों को जमा करने में व्यस्त थे, और स्कीम के कथित ऑर्केस्ट्रेटर, जो लियो द्वारा जाते हैं, अभी भी बड़े पैमाने पर हैं। प्लसटॉक्न्स के कुछ जर्जर वॉर्केस्ट को परिसमापन के लिए एक्सचेंजों पर लोड किया जा सकता है, हालांकि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों ने इस मोर्चे पर परस्पर विरोधी डेटा प्रस्तुत किया है।.
PlusToken के अधिकांश समुदाय, वान पर जोर दिया, ठेठ क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों में शामिल नहीं है। उनमें से कई को आसानी से धोखा दिया गया था क्योंकि वे औसत नागरिक हैं जो बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, अकेले ही ऑर्बिट को इसकी कक्षा में प्रवेश करते हैं। PlusToken की टीम ने भी “शिक्षित” इन बेजोड़ निवेशकों को बताया कि वे इस घोटाले में योगदान देने के लिए बिटकॉइन, ईथर और ईओएस कैसे खरीद सकते हैं।.
टायरेसियस ने हमें बताया कि इस योजना का व्यापक रूप से विज्ञापन WeChat, मुख्य भूमि चीन के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WeChat के माध्यम से किया गया था। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से, इसका विज्ञापन केवल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक सीमित नहीं था। प्लसटोकन ने घोटाले को बढ़ावा देने के लिए मीट-अप्स (तथाकथित “सैलून”) की मेजबानी की और प्लसटोकन उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सत्रों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सिखाने के लिए कि संभावित नए उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए – उन्होंने किराने की दुकानों में भी विज्ञापन दिया। बिटकॉइन मैगज़ीन के साथ साझा किए गए एक वीडियो में सैकड़ों लोगों को दिखाया गया है, जो कि रौशनी की रोशनी में बह गए और के-पॉप म्यूज़िक की पृष्ठभूमि के साथ पंक्चर हो गए। एक अन्य में, एक युवक ने यात्रियों को पकड़े हुए, उनकी पीठ को बिलबोर्ड के साथ धराशायी करते हुए प्लसटोकन की जानकारी दी, फुटेज को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को दूर हटा दिया।.
प्लसटोकन की विज्ञापित उपयोगकर्ता आधार (ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म सिफरट्रेस का मानना है कि यह संख्या 4 मिलियन के बराबर भी हो सकती है) के अनुसार, इन ब्राज़ों के बाजार के तरीकों के साथ, प्लसटोकन ने अनुमानित 3 मिलियन लोगों को धोखा दिया। जबकि वनुआतु में गिरफ्तार किए गए छह व्यक्ति चीनी थे, दक्षिण कोरिया के कई अन्य देशों के साथ-साथ दक्षिण कोरिया और जापान में खुदरा निवेशक हलकों के बीच घोटाला हुआ। ज़र्द दावों यहां तक कि रूस, यूक्रेन, जर्मनी और जहां तक कनाडा से प्रभावित उपयोगकर्ताओं के प्रत्यक्ष संदेश प्राप्त हुए हैं.
प्लसटोकन ने एक परिष्कृत ऐप भी दिखाया, जिसने अपने उपयोगकर्ताओं को तुरंत चीनी येन को बिटकॉइन, इथेरियम, ईओस, डोगे, लिटिकोइन और अन्य altcoins में बदलने की अनुमति दी, जो वे बदले में, प्लस में बदल सकते हैं। अपने मूल निवेश के लिए आनुपातिक और कितने नए उपयोगकर्ता इस योजना में शामिल हुए, उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से प्लस टोकन में भुगतान किया गया। बहुत से उपयोगकर्ता अपनी प्रचार गतिविधि के आधार पर कई एक्शेलों में स्नातक कर सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक मांग वाले “बिग बॉय” और “ग्रेट गॉड” भेद.
ब्लॉकचेन सुरक्षा कंपनी के लिए अमेरिकी परिचालन के प्रमुख जेफ लियू ने योजना के अधिकांश शुरुआती सदस्यों को “उनके लाभांश का वादा किया गया था, लेकिन बाद के निवेशकों के नहीं” प्राप्त किया। पेकशील्ड, बिटकॉइन पत्रिका को बताया.
लेकिन उन निवेशकों को भी जिन्होंने प्लसटोकन डिविडेंड प्राप्त किया था, अंतत: उनका घोटाला हो गया, क्योंकि ये टोकन बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि बिटकॉइन का अपना, बेकार और 3 से 4 मिलियन निवेशकों के लिए वित्तीय पारिश्रमिक के रास्ते में कुछ भी पेश नहीं करना।.
फंड कहां हैं?
अपने जीवनकाल के दौरान, प्लसटोकन ने 200,000 बिटकॉइन, 789,000 ईथर और 26 मिलियन ईओएस के निवेश को प्राप्त किया, जो सभी प्लसटोकन टीम नियंत्रणों को वॉलेट में रखते थे। यानचेंग जिले के अभियोजक जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट कहते हैं वानुअतु में गिरफ्तारी के दौरान हार्डवेयर और निजी चाबियों को जब्त नहीं किए जाने की संभावना है।.
टीम के सभी ईथर खराब अभी भी इसके Ethereum में संग्रहित हैं बटुआ, जैसे कि इसके ई.ओ.एस. जोत. उनके बिटकॉइन वॉलेट से फंड, हालांकि, इस कदम पर रहा है – हालांकि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स विशेषज्ञ इस बात से असहमत हैं कि कहां पर कितना है.
“पीकशील्ड के] डेटा से, कम से कम 1,000 से अधिक बीटीसी।” एक्सचेंजों में ले जाया गया और परिसमाप्त, लेकिन वास्तविक आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, ”लियू ने बिटकॉइन पत्रिका को बताया। विश्लेषण के अनुसार, प्रश्न का आदान-प्रदान हुओबी ग्लोबल और बिट्ट्रेक्स हैं, और टीम जुलाई 2019 से कथित तौर पर बिटकॉइन के अपने जमावड़े को हटा रही है। एक अन्य फर्म द्वारा अनुसंधान, क्रिप्टोकरंसी, आरोप है कि 39,000 से अधिक बिटकॉइन क्रैकन, बिटस्टैम्प, ब्राजील के एक्सचेंज मर्कैडो बिटकॉइन और बिटकॉइन मिक्सर से भी गुजरे हैं.
एक अन्य स्वतंत्र समुदाय के सदस्य दावा है कि टीम बिनेंस को बिटकॉइन भी भेज रही है, हालांकि यह सत्यापित नहीं किया गया है। और, उत्तर अमेरिकी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी के अनुसार सिफरट्रेस, पेकशिल्ड के निष्कर्षों में से कोई भी नहीं है। सिफरट्रेस ने बिटकॉइन पत्रिका को बताया कि यह पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता है कि प्लसटोकन शब्द के पारंपरिक अर्थ में बाहर निकल गया है, और न ही यह पुष्टि कर सकता है कि धोखाधड़ी में कितने फंड शामिल थे.
“यह अन्य एग्जिट स्कैम के विपरीत है, जहां अंदरूनी सूत्रों ने फंड के साथ स्पष्ट रूप से बंद कर दिया है – यदि पतन के समय क्रिप्टो में $ 3 बिलियन था, तो यह स्पष्ट नहीं है कि यह किसकी जेब में है” , पामेला गार्नर ने बिटकॉइन पत्रिका को बताया, यह कहते हुए कि वनुआतु पर छापे को कानून प्रवर्तन में कर्मियों के साथ हार्डवेयर पर कब्जा करना चाहिए (हालांकि, यांगचेंग पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, यह नहीं हुआ).
CipherTrace को इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला कि PlusToken की टीम एक्सचेंजों पर अपनी फिल्क्ड सप्लाई डंप कर रही है। PeckShield और अन्य जो फंडों पर नज़र रख रहे हैं, ने तर्क दिया है कि PlusToken के फंड की लोडिंग ने बिटकॉइन के हालिया मूल्य में गिरावट में योगदान दिया है। सिफरट्रेस का मानना है कि यह मामला नहीं है। कंपनी ने 95,228 के अप्रैल लेनदेन को ट्रैक किया है; 15,000; और विभिन्न पते पर 68,562 बिटकॉइन, हालांकि 13 अगस्त, 2019 को 22,922 बिटकॉइन का सबसे हालिया आंदोलन, जो कई पते में टूट गया था, यह सिफरट्रेस के अनुसार एक्सचेंजों के लिए नहीं बना था।.
“हाल के आंदोलनों (कुछ दिनों पहले) किसी भी एक्सचेंज में नहीं गए हैं या बिटकॉइन को बाजार में डंप करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है,” गार्नर ने कहा। “13 अगस्त के आंदोलन निजी, एकल-उपयोग वाले पते में चले गए। वे कुछ दिनों से वहां बैठे हैं। उन्हें बाजार में नहीं धकेला गया है। यह BTC को डंप नहीं कर रहा है। यह किसी प्रकार की चोरी हो सकती है। या धन या आंदोलन को बाधित करने का एक प्रारंभिक प्रयास। ”
टोकनाअनलिस्ट, एक और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म, मंडित सिफरट्रेस के निष्कर्ष.
सिपेरट्रेस और पेकशील्ड के विश्लेषण के बीच विसंगति इस तथ्य से उपजी है कि सिपहार्ट ने “डोवी वान के दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है कि ये विशिष्ट पते प्लस टोकन के हैं,” कंपनी के अनुसार। वान का दावा है कि निम्नलिखित पते पर WeChat पर नए लोगों को विज्ञापन दिए गए थे: 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm, 31odn4bxx2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV, 33F.CFFB.
बिटकॉइन मैगज़ीन स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित करने में सक्षम था कि इन तीन बिटकॉइन पतों में से कम से कम अपने एथेरियम और ईओएस पतों के साथ प्लसटोकन को जिम्मेदार ठहराया गया है।.
फिर भी, एक चीनी कंपनी, PeckShield, अपने विश्लेषण के लिए दृढ़ है। इस तरह के विश्लेषण ने बिटकॉइन पत्रिका को बताया, फिल्माया गया धन वापस करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिनमें से कुछ लियू के दावे पहले ही बरामद किए जा चुके हैं (बिटकॉइन पत्रिका इस जानकारी को सत्यापित नहीं कर सकी).
लियू ने कहा कि अगर चुराए गए फंड को एक्सचेंजों द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है, तो उन्हें वहां ले जाया जाता है। “PeckShield ने हमारे ग्राहकों के साथ इसी तरह से पहले चोरी किए गए धन को ट्रैक करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए काम किया है। इस घटना के लिए, मेरी जानकारी के लिए, चीनी कानून प्रवर्तन एजेंसियां निधि की वसूली के लिए काम कर रही हैं, और कम से कम कुछ धन चीनी सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त कर लिया गया है। ”
हम यहाँ कैसे आए?
पेकशील्ड के विश्लेषण और सिफरट्रेस की खुद के बीच विसंगतियों में निहित जानकारी पूर्वी और पश्चिमी क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदायों के बीच मौजूद जानकारी का मुख्य हिस्सा है – वही जिसने बहु-अरब डॉलर के घोटाले के लिए पश्चिम को बहरा बना दिया जो चीनी मीडिया में एक गर्म विषय रहा है। एक महीना। जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाए जाने की झूठी खबरों के बारे में सीखा है, विश्वसनीय जानकारी में अटलांटिक को पार करने का कठिन समय है.
मामला दो क्षेत्रों पर निवेश के मौसम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी निर्धारित करता है। वान ने बिटकॉइन पत्रिका को बताया कि इस तरह की मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाएं चीनी खुदरा निवेशक दृश्यों में एक सर्व-सामान्य प्लेग हैं। चीन ने हाल के दशकों में धन सृजन का एक विस्फोट किया है, इसलिए चीनी नागरिकों ने पूंजी विकास और धन संचय के लिए उपयोग किया “वे इस प्रकार के पोंजी के प्रति कम संवेदनशील हैं जब वे उच्च-उपज निवेश के रूप में सामने होते हैं,” वान ने कहा.
इस वातावरण ने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के भीतर और इसके बाहर दोनों ही तरह की बेईमान गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वान कहते हैं कि अभी भी हैं अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी स्कीम अनजान निवेशकों को ठगना। इनमें से एक जो उसने वीडीएस को इंगित किया था, उसकी मार्केट कैप $ 1 बिलियन है.
ये प्रयास केवल क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं, वान ने कहा, बिटकॉइन को अभी भी देश में घोटाले की गतिविधि के साथ पहचाना जाता है। इसका उत्तर शिक्षा और जागरूकता है। यदि खुदरा निवेशक इन योजनाओं को कैसे लागू करें, इस ज्ञान से लैस हैं, तो वे उनके खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं.
जब तक इस तरह के अपस्ट्रीम उपायों से फर्क पड़ता है, हालांकि, कानून प्रवर्तन द्वारा कार्रवाई की तरह, डाउनस्ट्रीम उपायों को अभी के लिए करना होगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तरलता रैंप को नुकसान पहुँचाए ताकि स्कैमर्स अपनी होल्डिंग्स को कैश न कर सकें, या, यह मानते हुए कि फंड शुरू करने के लिए एक्सचेंजों पर हैं, संबंधित खातों को जब्त करने के लिए प्लसटोकन के पीड़ितों को उनकी होल्डिंग को फिर से वितरित करना.