QuadrigaCX और मिलियन डॉलर प्रश्न: हम क्या करते हैं और क्या नहीं जानते

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अपडेट 9 अप्रैल, 2019: QuadrigaCX दिवालियापन कार्यवाही के लिए ले जाता है

नोवा स्कोटिया की एक अदालत ने क्वाड्रिगाएक्सएक्स के खिलाफ मामले को दिवालिया कार्यवाही में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये घटनाक्रम अर्नस्ट का अनुसरण करते हैं & जवान का चौथी निगरानी रिपोर्ट, जिसमें मामले के लिए फर्म ने दिवालिया होने की सिफारिश की और बताया कि सीईओ गेराल्ड कॉटन ने क्वाडरिगा एक्सएक्सएक्स के व्यापार वित्त को अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ मिलाया। दिवालियापन की कार्यवाही के तहत, अर्नस्ट &युवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे और क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स के वित्त और व्यापार प्रथाओं का लेखा-जोखा करने के लिए अधिक से अधिक मार्ग प्रशस्त करेंगे, विनिमय से दस्तावेजों की समीक्षा करके और प्रत्यक्षदर्शियों के साथ काम करके, उदाहरण के लिए.

अपडेट 22 मार्च, 2019: प्रभावित QuadrigaCX उपयोगकर्ता फार्म समिति

अब तक 119 प्रभावित क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स उपयोगकर्ताओं ने फरवरी में बंद एक्सचेंज बंद होने पर फंसे लगभग 115,000 ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदन किया है।.

इनमें से सात थे चयनित कानून फर्मों मिलर थॉमसन और कॉक्स और पामर द्वारा उनके साथ काम करने और मॉनिटर को लापता $ 136 मिलियन की कोशिश करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए, अदालत के दस्तावेजों की जांच करने और अन्य प्रभावित उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए.

समिति में नियुक्त किए गए परम पख्जौ, डेविड बैलाग, एरिक बाचौर, रयान कनेर, मैग्डेलेना ग्रोनोव्स्का, एरिक स्टीवंस और निकोलस देज़िएल, रिचर्ड कैगर और मैरिएन ड्रम के साथ विकल्प के रूप में सौंपे गए हैं।.

एक समिति के सदस्य, एरिक बाचौर, भी माउंट से प्रभावित थे। गोक्स मेल्टडाउन है, इसलिए उसके पास दिवालियापन और क्रिप्टो मुद्दों के साथ अनुभव है.

समिति के सदस्य लगभग 960 उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्होंने लेनदारों के रूप में आवेदन किया है और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च के लिए मुआवजा प्राप्त करेंगे.

अपडेट 19 मार्च, 2019: ब्लूमबर्ग पैट्रियन के नाम परिवर्तन के आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करता है

ब्लूमबर्ग ने कनाडा के अधिकारियों से यह साबित करने के लिए सबूत हासिल किए हैं कि माइकल पैट्रिन उमर धनानी हैं। QuadrigaCX के सह-संस्थापक, जिन्होंने 2016 में ऑपरेशन से कथित तौर पर खुद को दूर कर लिया, 2003 और 2008 में दो बार अपना नाम बदल लिया। क्रेडिट कार्ड से संबंधित पहचान की चोरी के लिए 18 महीने की संघीय जेल की सजा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित होने के बाद, धनानी 2003 में उनका नाम बदलकर उमर पैट्रिन और फिर 2008 में माइकल पैट्रिन के नाम पर ब्रिटिश कोलंबिया वाइटल स्टैटिस्टिक्स एजेंसी के एक सर्टिफिकेट से पता चलता है। गुप्त काल में, धनानी / पैट्रिन ने क्वाडाउंड क्वाड्रिगा पर चलने से पहले ई-मुद्रा विनिमय, मिडास गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना की। समुदाय ने लंबे समय से अनुमान लगाया है कि धनानी और पेट्रिन एक ही हैं, लेकिन इस दावे को पुष्ट करने के लिए कठिन साक्ष्य का अभाव है.

अपडेट 15 मार्च, 2019: रेसीडेंस के लिए लीगल टीम विथड्रॉज़ एंड कैनेडियन गवर्नमेंट कॉल्स – जेसी विलम्स

जेनिफर रॉबर्टसन ने एक बयान जारी किया और एक नई कानूनी टीम की तलाश की

में बयान 13 मार्च, 2019 को उनके वकीलों द्वारा जारी, जेनिफर रॉबर्टसन, गेराल्ड सॉटन की विधवा, ने खुलासा किया कि, CIBC के साथ विवाद के दौरान, उनके पति ने धन निकासी की प्रक्रिया के लिए अपने व्यक्तिगत वित्त को QuadrigaCX निधियों के साथ मिलाया था:

रॉबर्ट्सन ने कहा, “जब मुझे पता नहीं था कि गेरी ने व्यवसाय का संचालन कैसे किया है, तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने 2018 में उपयोगकर्ता निकासी की फंडिंग के लिए अपने पैसे वापस क्यूसीएक्स में डाल दिए थे।”.

बयान में यह भी कहा गया है कि स्टीवर्ट मैककेल्वे की कानूनी टीम अब रुचियों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी क्योंकि हितों के अनिर्दिष्ट संघर्ष के कारण:

“मुझे स्टीवर्ट मैककेलेवे ने सलाह दी है कि ब्याज के एक संभावित संघर्ष के बारे में चिंताओं के प्रकाश में, जो कि जानकारी के परिणामस्वरूप उठाए गए हैं जो सीसीएए प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से मॉनिटर के ध्यान में आए हैं, वे वापस ले लिए गए हैं CCAA प्रक्रिया में QuadrigaCX (QCX) और अन्य आवेदक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, “बयान में कहा गया है.

QuadrigaCX Fiasco के जवाब में विनियमन के लिए कॉल

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यापक QuadrigaCX मीडिया कवरेज के प्रकाश में, कनाडा की मुख्यधारा की मीडिया अपनी सरकार को बेहतर ओवरसाइट और क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों के विनियमन, विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को लाने के लिए बुला रही है।.

अधिक विनियमन के लिए इन कॉलों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ विनियामक स्पष्टता के लिए कुछ क्रिप्टो व्यवसायों से अनुरोध कनाडाई प्रतिभूति प्रशासक (CSA) और यह कनाडा का निवेश उद्योग नियामक संगठन (IIROC) एक चर्चा जारी की कागज़ 14 मार्च, 2019 को, “नई प्रस्तावित प्लेटफ़ॉर्म फ्रेमवर्क” के साथ, जो क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा उत्पन्न जोखिमों के लिए विशेष रूप से दर्जी नियमों को लक्षित करेगा।.

CSA एक संघीय सरकारी एजेंसी है जो कनाडा के पूंजी बाजार के लिए वित्तीय नियमों का समन्वय करती है और IIROC उद्योग का स्व-नियामक संगठन है जो कनाडा के ऋण और इक्विटी बाजारों में निवेश डीलरों की देखरेख करता है।.

कागज अनुरोध क्रिप्टो / फिनटेक कंपनियों, बाजार सहभागियों / निवेशकों और अन्य हितधारकों से यह देखने के लिए टिप्पणी करता है कि कौन से नियम नवजात क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में सबसे उपयुक्त होंगे। इन विनियमों और आवश्यकताओं के बीच, एजेंसियां ​​यह समझना चाहती हैं कि हिरासत, निधि सत्यापन, शुल्क संरचना, निधि बीमा, ब्याज के संघर्षों का प्रबंधन, समाशोधन और निपटान और बाजार निगरानी कैसे करें.

प्रस्तावित नियम कनाडा स्थित प्लेटफार्मों और कनाडा के निवेशकों के साथ उन प्लेटफार्मों पर लागू होंगे। टिप्पणियों के लिए समय सीमा 15 मई, 2019 है.

2 मार्च, 2019 अपडेट करें: द ग्लोब एंड मेल ने पुनः प्राप्त किया है उमर की कहानी. चित्र, धनानी को पटरी से जोड़ने के प्रयास में साक्ष्य के टुकड़े के बाद बहुत कुछ चाहा गया है, इस लेख में धनानी के रूप में पैत्रिन की पहचान की पुष्टि करता है (अधिक जानकारी इस आलेख के “ढीले छोरों और षड्यंत्र सिद्धांतों” में है.

2 मार्च, 2019 अपडेट करें: क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज क्रैकेन ने चल रहे क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स जांच के लिए एक इनाम अभियान शुरू किया है। एक्सचेंज किसी को भी $ 100k के इनाम की पेशकश कर रहा है जो ऐसे टिप्स / सबूत प्रदान कर सकता है जो लापता धन को कानून प्रवर्तन का नेतृत्व करेंगे। प्रविष्टियों यहां.

अपडेट 5 मार्च, 2019: मॉनिटर के रूप में अपनी तीसरी रिपोर्ट में, ई&Y ने संकेत दिया है कि QuadrigaCX के ठंडे बटुए खाली हैं। अप्रैल 2018 से इनमें से पांच में से पांच खाली हो गए हैं, जबकि छह को कॉटन की मौत से एक हफ्ते पहले खाली कर दिया गया था। फर्म ने क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स / सोटेन ऑपरेटिंग 14 खातों के प्रमाण भी पाया कि “इसके [मानक] प्रक्रियाओं के बाहर बनाया गया हो सकता है।” ये खाते, फर्म बताते हैं, हो सकता है कि गैर-मौजूद फ़्युटी जमा के साथ जमा किया गया हो और कई उपनामों के तहत पंजीकृत हो। उसी रिपोर्ट में, ई&Y ने यह भी पता लगाया कि QuadrigaCX / Cotten ने कम से कम चार अन्य एक्सचेंजों में खातों का आयोजन किया जिन्हें पहले जेम्स एडवर्ड्स और टेलर मोनाहन के ब्लॉकचेन विश्लेषण द्वारा पहचाना गया था; QuadrigaCX में अभी भी इन एक्सचेंजों पर धन हो सकता है। अंत में, फर्म ने अपने स्वयं के खाते में QuadrigaCX के भुगतान प्रोसेसर से कुछ $ 25 मिलियन CAD को रॉयल बैंक ऑफ़ कनाडा के साथ स्थानांतरित कर दिया है.

अपडेट: ५ मार्च २०१ ९: आज की अदालती सुनवाई के दौरान, जस्टिस वुड ने क्वाड्रिगा एक्सएक्स ४५ दिन की कार्यवाही पर रोक लगा दी। उन्होंने पीटर वेलेक, एक ग्रांट थॉर्टन वकील को भी नियुक्त किया है, जो कि कंपनी के मुख्य पुनर्गठन अधिकारी के रूप में क्वाड्रिगाएक्सएक्स के वकील का हिस्सा है, हालांकि न्यायाधीश लागत और दक्षता चिंताओं के लिए स्थिति को स्वीकार करने के लिए पहले अनिच्छुक थे। अदालत 18 अप्रैल, 2019 को अगले दौर की कार्यवाही के लिए सम्‍मिलित करेगी, जबकि यह प्रवास 23 अप्रैल, 2019 तक QuadrigaCX लेनदार सुरक्षा प्रदान करेगा।. स्रोत.

क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स के संस्थापक गेराल्ड कॉटन का निधन दो महीने से अधिक समय पहले हो गया था, और उनकी मृत्यु के साथ, एक्सचेंज के कोल्ड स्टोरेज की चाबियाँ कथित तौर पर उनके साथ कब्र में चली गईं।.

यह कहानी है कि QuadrigaCX मरणोपरांत गड़बड़ में फंस रहा है जिसने इसके संस्थापक की मृत्यु के बाद किया है। स्थिति की तुलना दूसरे माउंट से की गई है। गोक्स, कुछ सबसे बड़े अंतरों के साथ, जिन्हें हम नहीं जानते कि क्वाड्रिगाएक्सएक्स सॉल्वेंट है या नहीं और एक्सचेंज की ओर से बेईमानी का कोई कठिन सबूत नहीं है। लेकिन जवाबों की तुलना में अधिक प्रश्न भी हैं, और स्थिति में कठिन सबूत या पारदर्शिता की कमी (सहित, वहाँ ठंडी जेबें हैं या नहीं और क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स उनके लिए उपयोग नहीं होने के बारे में ईमानदार है या नहीं) यह एक्सचेंज का सबसे करीबी सादृश्य है माउंट Gox: क्या हुआ और क्या चल रहा है, इस पर किसी को भी पूरा यकीन नहीं है.

इसने विभिन्न लेंसों के माध्यम से मामले के तथ्यों को देखने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया टिप्पणीकारों और अन्य सामुदायिक आवाज़ों का नेतृत्व किया है। कुछ ने तर्क दिया है कि क्वाड्रिगाएक्सएक्स में कोई ठंडा बटुआ नहीं है, दूसरों ने कहा है कि उन्हें इन फंडों तक पहुंच नहीं होने के बारे में झूठ बोलना चाहिए। एक बोल्ड कैंप ने भी कॉटन की मौत की संभावना को प्रश्न में कहा है। यह साजिश दसवीं है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र सार्वजनिक होते हैं (भले ही प्रमाणपत्र पर कॉटन का नाम “कॉटन” के रूप में गलत लिखा गया हो, भाषा अवरोध को पार करके बनाई गई एक ईमानदार गलती की संभावना है); ग्लोब एंड मेल संवाददाताओं ने जयपुर की यात्रा की और डॉक्टरों से बात की जिन्होंने उनकी मृत्यु का सत्यापन किया.

उन डॉक्टरों, खाते याद करते हैं, यह भी संकेत दिया कि कॉटन की मृत्यु अपरंपरागत थी, जैसे कि शरीर को कैसे संभाला गया था – लेकिन बाद में और अधिक.

क्वाड्रिगाएक्सएक्स जनता और उसके ग्राहकों से कॉटन की मौत को लगभग एक महीने तक रखेगा, उसकी विधवा जेनिफर रॉबर्टसन के लिए पर्याप्त समय, अपने पति की संपत्ति की सामग्री को उसकी इच्छा के अनुसार स्थानांतरित करने के लिए – एक दस्तावेज उसकी मृत्यु से दो सप्ताह पहले अपडेट किया गया – उसके नाम पर। पूरे समय में, ग्राहकों ने एक्सचेंज से नकदी और सिक्कों को वापस लेने के अपने सतत संघर्ष के बारे में शिकायत की। इसकी तरलता के मुद्दों को दूर करने के लिए कोल्ड वॉलेट का उपयोग करने की अपनी स्व-घोषित अक्षमता के कारण परिचालन बंद हो गया है.

बहुत से प्रभावित उपयोगकर्ताओं को लगता है कि धन चला गया है और बटुए मौजूद नहीं हैं, और सबूत – कुछ कठोर, कुछ नरम – यह सुझाव देने के लिए तैयार है कि कुछ चीजें कैसे होती हैं, इसके साथ ही कुछ होता है.

कई व्यक्तियों के साथ संगत होने के बाद, जो या तो अच्छी तरह से परिचित थे, वे QuadrigaCX ग्राहक थे या जो एक्सचेंज के व्यवसाय से जुड़े थे, बिटकॉइन पत्रिका सीखा कि कुछ समय के लिए क्वैड्रिगाक्सएक्स के संचालन को सवालों के घेरे में रखा गया है – यह जो कहानी पेश कर रहा है उसके बारे में वारंट संदेह पर पर्याप्त है.

यह खाता हम अब तक जो भी जानते हैं उसका अवलोकन करेंगे। यह पूरी तरह से नहीं बल्कि संपूर्ण होने का प्रयास करता है और उन्हें नजरअंदाज नहीं करते हुए संदेह के साथ साजिशों का इलाज करता है.

कष्ट निवारण

भारत में छुट्टियां मनाते हुए गेराल्ड कॉटन की 9 दिसंबर, 2018 को अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। क्रोन की बीमारी के साथ कॉटन की सात साल की लड़ाई की परिणति के रूप में उनकी अचानक मौत को फंसाया गया है, हालांकि 30 साल की उम्र में कॉटन की मौत बीमारी वाले लोगों के लिए दुर्लभ है। भारत के जयपुर में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में देखभाल के दौरान उनका निधन हो गया, जहां उनकी नवविवाहित पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन के साथ कथित तौर पर हनीमून हो रहा था, जब उन्हें कुछ अत्यधिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दर्द हुआ था.

हालांकि डॉ। शर्मा ने मूल रूप से अस्पताल में कॉटन की पहली यात्रा पर यात्री के दस्त का निदान किया, लेकिन सोटेन की स्थिति जल्दी खराब हो गई। चौबीस घंटे बाद, फिर से पढ़े जाने के बाद, कोटन की मौत कार्डिएक अरेस्ट से हुई, जो सेप्टिक शॉक से प्रेरित थे, जब उनकी आंतें छिद्रित थीं, मौत की रिपोर्ट नोट.

डॉक्टर ने बताया ग्लोब एंड मेल कॉटन की मौत “चिकित्सकीय रूप से असामान्य” थी, विशेष रूप से जिस तरह से उसकी स्थिति नाटकीय रूप से इतनी तेजी से बिगड़ गई थी। वह और उसके कर्मचारी निदान के बारे में “अनिश्चित” हैं।

कोई शव परीक्षण नहीं किया गया था, और कॉटन की मौत के आसपास के स्पष्ट रहस्य अधिक जटिल हो गए क्योंकि वह दफनाने के लिए तैयार किया गया था। डॉ। सेम्मी मेहरा, जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ हैं & अस्पताल, जिसे रॉबर्टसन ने कॉटन के असंतुलन के लिए काम करने का प्रयास किया, ने इनकार कर दिया क्योंकि शरीर होटल से आया था दंपति अस्पताल से बजाय हनीमून मना रहे थे जहां से कॉटन गुजर गया.

“उस आदमी ने मुझे बताया कि शरीर होटल से आएगा। मैंने कहा: ‘होटल क्यों? मैं होटल से कोई बॉडी नहीं ले रहा हूं, यह फोर्टिस से आना चाहिए ग्लोब एंड मेल.

वह उन्हें क्षेत्र के एक सार्वजनिक मेडिकल कॉलेज में निर्देशित करेगी, जो अंत में मृतक क्रिप्टो टाइकून का उत्सर्जन करेगा ग्लोब एंड मेल रिपोर्टों.

कॉटन की मौत ने कंपनी के नेतृत्व को एक स्पष्ट उत्तराधिकारी के बिना छोड़ दिया, क्योंकि कॉटन ने एक नए सीईओ की नियुक्ति के लिए कोई निर्देश नहीं छोड़ा, एक ओवरसाइट जो ठंडे बटुए के फंडों तक पहुंचने के लिए विनिमय की स्पष्ट अक्षमता को जटिल करता है। नए निदेशकों की नियुक्ति के लिए 25 जनवरी, 2019 को एक आपातकालीन शेयरधारक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के परिणामस्वरूप जेनिफर रॉबर्टसन, उनके सौतेले पिता थॉमस बेज़ले और जैक मार्टेल बोर्ड में चुने गए। बातचीत के अनुसार, यह बैठक कथित रूप से एक सम्मेलन बुलाने पर हुई थी बिटकॉइन पत्रिका माइकल पैट्रिन के साथ, एक्सचेंज के सह-संस्थापक, जो दावा करते हैं कि मार्च 2016 से एक्सचेंज से खुद को दूर कर लिया है.

कॉटन को जानने वाले दो सूत्रों ने बताया बिटकॉइन पत्रिका यह सुनकर वे चौंक गए कि उनके अचानक गुजरने के लिए आकस्मिक योजना नहीं बनाई गई, यह कहते हुए कि यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए चरित्र से बाहर है, जिसके दिमाग में हमेशा सबसे आगे सुरक्षा थी।.

माइकल पर्कलिन, शेपशिफ्ट CISO, ने कहा, “यह एक ऐसा हिस्सा है जो थोड़े बालों वाला होता है।” बिटकॉइन पत्रिका. “एक व्यवसाय के लिए छह साल तक काम करना और व्यवसाय की निरंतरता की योजना नहीं है? वह लापरवाह है। मुझे यह जानकर बहुत धक्का लगा कि वे बटुए तक नहीं पहुँच सकते। गेरी बहुत होशियार आदमी था। बस से टकरा जाने पर उसका बैकअप न होना उसके व्यक्तित्व के साथ असंगत था। हमें निश्चित रूप से इसके महत्वपूर्ण टुकड़े याद आ रहे हैं, ”

उन्होंने कहा, “अपनी मृत्यु से दो सप्ताह पहले गेरी ने उसे अपडेट किया। इससे साबित होता है कि वह इन चीजों के बारे में सोच रहा है। ”

QuadrigaCX ने कोटन की मौत को सार्वजनिक करने के लिए एक महीने से अधिक समय तक इंतजार किया, और उन्होंने यह स्वीकार करने के लिए अब भी इंतजार किया कि कंपनी को निकासी को सम्मान देने के लिए तरलता बढ़ाने में परेशानी हो रही है।.

जब एक्सचेंज बंद हुआ, तब तक जेनिफर रॉबर्टसन अपने नाम पर कॉटन की संपत्ति में संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए प्रोबेट से गुजर चुकी थीं। कथित तौर पर इस अवधि के दौरान, उसने Cotten की सेलबोट / नौका को सूचीबद्ध (और कथित रूप से बेचा) एक ट्रस्ट में चार संपत्तियों को रखा, जिसे सी ग्लास ट्रस्ट कहा जाता है, कथित तौर पर इनमें से दो पर दूसरा बंधक निकाला। इन संपत्तियों में से एक, 71 केनो कोर्ट, नोवा स्कोटिया में कॉटन और रॉबर्टसन के पूर्व घर को बेचा गया है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना में एक अन्य संपत्ति भी बेची गई है, एक अनाम स्रोत ने बताया बिटकॉइन पत्रिका.

तरलता के मुद्दे

कॉटन की मृत्यु से पहले, उपयोगकर्ताओं ने महीनों-लंबी वापसी के मुद्दों को अपनाया और एक्सचेंज की प्रतिष्ठा और परेशान इतिहास को बढ़ा दिया। जल्दी भी मार्च 2018 तक, बुरे प्रेस ने $ 100,000 से अधिक की देरी से वापसी के लिए एक्सचेंज को त्रस्त कर दिया। यह मुद्दा अपने कनाडाई बैंकिंग भागीदारों के साथ एक्सचेंज के दसवें रिश्ते का परिणाम हो सकता है, एक संघर्ष जो नवंबर 2018 में समाप्त हो गया क्योंकि कनाडाई सुप्रीम कोर्ट ने कनाडाई इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स (CIBC) से संबंधित 21.6 मिलियन डॉलर का नियंत्रण लेने का फैसला किया। QuadrigaCX का व्यवसाय। इसने 2017 के जून में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग के लिए ईथर की एक नगण्य राशि खो दी, समय पर $ 17 मिलियन सीएडी.

क्वाड्रिगाएक्सएक्स की बैंकिंग कठिनाइयां कई वर्षों के दौरान एक्सचेंज के पांच साल के इतिहास में आवर्ती विषय रही हैं बिटकॉइन पत्रिका सूत्रों, जिनमें से सभी ने चल रहे मामले की संवेदनशीलता के कारण गुमनाम रहने के लिए कहा.

जुलाई के अंत में नकदी निकालने के प्रयास के बाद, एक लंबे समय तक क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स उपयोगकर्ता ने 14 अगस्त 2018 को एक टिकट दायर किया। क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स के शुरुआती उत्तर में अजीब तरह से दावा किया गया है, “दोनों को संसाधित किया गया है और कुछ वर्षों में पहुंच गया है।” उपयोगकर्ता द्वारा अपना धन प्राप्त नहीं करने के बारे में शिकायत करना जारी रखने के बाद, एक अनुवर्ती ईमेल में कहा गया, “कोई समस्या नहीं है, बस चल रहे मुद्दे … बैंकों के साथ,” – वापसी के मुद्दों के जवाब में मुद्रा का परिचित मंत्र.

सप्ताह के लिए QuadrigaCX समर्थन के साथ ईमेल पर राउंड-फॉर-राउंड जाने के बाद, इस ग्राहक ने अपने निवेदन के लगभग दो महीने बाद उन्हें एक निवेदन दिया और एक महीने बाद उन्होंने एक समर्थन टिकट खोला।.

यह अनुभव निश्चित रूप से बराबर लगता है, क्योंकि एक अन्य उपयोगकर्ता ने शिकायत की थी कि क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स के साथ एक समान, महीने भर, आगे और पीछे विनिमय के बाद खुद और दूसरों के लिए निकासी अनुरोधों को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन धन अभी भी जमा नहीं किया गया है उनके खाते.

इस उपयोगकर्ता ने बताया, “उन्होंने 11 जनवरी के बाद मेरे ईमेल का जवाब देना बंद कर दिया।” बिटकॉइन पत्रिका. उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 दिसंबर, 2018 को एक निकासी अनुरोध शुरू किया था, जिसे उपयोगकर्ता के बैंक खाते में कोई धनराशि न रखने के बावजूद 22 दिसंबर, 2018 को पूरा किया गया था। इस विशेष व्यक्ति ने $ 2,000 को बांधा है। हमने ऐसे ही अनुभव वाले व्यक्ति से बात की है, जो $ 1,100 को याद कर रहा है और दूसरा, जिसने निकासी को संतुष्ट करने में विफल होने के बाद $ 1 मिलियन से अधिक सीएडी खो दिया है।.

माइकल पर्कलिन ने कहा कि क्वाड्रिगाएक्सएक्स को पहले ही दिन से “[कभी भी] बैंकिंग की परेशानी है।”

“मुझे पता है कि बैंकिंग संबंध बनाना कितना कठिन था,” उन्होंने जिद्दी स्वभाव के संदर्भ में कहा जिसके साथ कनाडाई बैंक क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट खातों का इलाज करते हैं.

जारी रखते हुए, पर्क्लिन ने कहा कि “कनाडा में क्रिप्टोकरंसीज से निपटने वाली कोई भी कंपनी, जैसे QCX, को बैंक खाते खोलने और बनाए रखने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खाते के बंद होने से पहले रहने के लिए QCX कई बैंक खातों के माध्यम से घुमाया गया। हालांकि यह छायादार लग सकता है, ग्राहकों की सेवा जारी रखने के लिए यह QCX का एकमात्र तरीका था। “

एक कनाडाई व्यापार रणनीतियों और सर्वश्रेष्ठ-अभ्यास पेशेवर, जिन्होंने गुमनाम रहने के लिए कहा, को भी इसका श्रेय दिया जाता है बिटकॉइन पत्रिका बैंकों के साथ QuadrigaCX के रिश्ते एक तनावपूर्ण और निरंतर “संघर्ष” थे। उन्होंने एक संभावित बैंकिंग साझेदार को कॉटेन और क्वाड्रिगाएक्सएक्स भी पेश किया, लेकिन, जब कंपनी “लाभकारी स्वामित्व की जानकारी” प्रदान करने में विफल रही, तो बैंक ने एक्सचेंज के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया (क्वाड्रिगाएक्सएक्सएक्स इस जानकारी को प्रदान करने में असफल रहा, स्रोत ने कहा, हो सकता है माइकल पैट्रिन और पूर्व-चोर उमर धनानी के बीच संबंधों के साथ, कुछ हम इस लेख के “ढीले छोरों” अनुभाग में अधिक करेंगे।.

ये मुद्दे, स्रोत का मानना ​​है, क्वाड्रिगाएक्सएक्स की कई शेल कंपनियों (क्वाड्रिगाएक्सएक्स फिनटेक सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन और व्हॉटसाइड कैपिटल कॉर्पोरेशन) के पीछे एक प्रशंसनीय कारण है।.

एक्सचेंज के सीईओ की मौत ने या तो इन बैंकिंग समस्याओं को बढ़ा दिया है या उन्हें जनता के सामने और अधिक अच्छी तरह से उजागर कर दिया है। और जब Perklin ने QuadrigaCX के मनी ट्रांसफर को परेशान करने वाला मुद्दा कहा, तो एक्सचेंज की वापसी प्रक्रिया के कुछ पहलू कुछ भी थे, लेकिन – विशेष रूप से, मेल या व्यक्ति में एक बेहतर विकल्प के रूप में नकद निकासी की पेशकश करना.

कई ग्राहकों ने कनाडा पोस्ट के माध्यम से हजारों डॉलर प्राप्त करने की सूचना दी है। इनमें से कुछ उपयोगकर्ताओं से बात की जा रही है, बिटकॉइन पत्रिका इन रिपोर्टों को सत्यापित किया गया: इनमें से एक व्यक्ति ने हमें बताया कि, जबकि तीन पैकेजों में उन्हें क्वाड्रिगाएक्सएक्स, वैंकूवर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वापसी पते के रूप में, कनाडा पोस्ट की ट्रैकिंग जानकारी संकुल की उत्पत्ति को रिचमंड, ब्रिटिश कोलंबिया के रूप में सूचीबद्ध करती है; कैलगरी, अलबर्टा; और शेरवुड पार्क, अल्बर्टा.

कनाडा पोस्ट का उपयोग करने के अलावा, QuadrigaCX ने इन-पर्सन पिकअप के माध्यम से हार्ड कैश निकासी की पेशकश की। यह अभ्यास, जबकि क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में पूरी तरह से अनसुना नहीं है, खुदरा विनिमय के लिए लगभग गैर-मौजूद है (कॉन्सक्क्वायर, इसे पेश करने के लिए एकमात्र वैध एक्सचेंजों में से एक है, अब नहीं है)। सिर्फ अपरंपरागत से अधिक, अस्थायी, लचर प्रकृति जिसके साथ एक्सचेंज इन निकासी को संसाधित करने के बारे में गया, संदिग्ध है.

में से एक बिटकॉइन पत्रिका सूत्रों ने नवंबर के बाद से “रनवे प्राप्त करने” के बाद, जनवरी के अंत में लावल पिकअप स्थान पर साढ़े छह घंटे ड्राइविंग को याद किया, जिसमें नकद हस्तांतरित करने के प्रत्येक प्रयास को संसाधित और रद्द किया गया था। यह प्रक्रिया हफ्तों तक चली; ग्राहक ने अन्य विनिमय को वापस लेने के लिए पैसे को ईथर में स्थानांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन उसी मृत अंत को मारा। जब उपयोगकर्ताओं ने उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की, तो उनके सवालों को सोशल मीडिया पर चुप्पी द्वारा, टिकटों का समर्थन करने और QuadrigaCX के कार्यालयों को कॉल किया गया।.

“हम क्रिसमस के बाद पर्याप्त थे और लावल में स्थान पर अपनी नकदी लेने के लिए चुना। उन्होंने हमें एक ईमेल भेजा जिसकी पुष्टि की गई कि यह संसाधित हो गया और 21 जनवरी को सुबह 10 बजे उपलब्ध होगा, ”स्रोत ने बताया। “हमने उस स्थान पर 6.5 घंटे का समय दिया, केवल एक मेलबॉक्स के साथ एक नीक्सेन् ऑफिस कार्यालय खोजने के लिए। कोई आदमी। बिल्डिंग में किसी को भी उस कंपनी का पता नहीं था। हमने उस नंबर पर संदेश भेजे और छोड़ दिए और घर भेज दिया। उसने आखिरकार एक हफ्ते बाद हमें फोन किया और कहा कि क्वाड्रिगाएक्सएक्स उसे सौंपने के लिए नकद नहीं दे रहा है, लेकिन अगर उन्होंने उसे हमारी नकदी दे दी है (वे उसे 5k देने वाले थे) तो वह हमारी राशि को उसमें से आरक्षित कर देगा और हमें लेने के लिए आएगा। यह ऊपर है। दो दिन बाद उन्होंने हमें टेक्स्ट किया और कहा कि वे उसे पैसे नहीं दे रहे हैं और वह संपर्क में रहेगा। ”

यह आखिरी बार था जब उन्होंने क्वाड्रिगाएक्सएक्स की नकदी की कमी को सुना, जिन्होंने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, नकद भुगतान के लिए मध्यस्थ होने के अलावा एक्सचेंज से बहुत कम संबंध थे। दिन के बाद, एक्सचेंज गैरी की मृत्यु और इसके संभावित दिवालिया होने की घोषणा करेगा.

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, क्वाड्रिगाएक्सएक्स के बैंकिंग संबंध गैर-मौजूद थे, और रॉबर्टसन ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि एक्सचेंज में “कोई कॉर्पोरेट बैंक खाते नहीं थे।” नकदी की संभावना एक लाइसेंसधारी बैंक या फिदायीन सहयोगी के साथ कोई कॉर्पोरेट खाते के साथ विनिमय के लिए आने के लिए कठिन होगी। इसके बजाय, एक्सचेंज को एक पैचवर्क बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा करना पड़ा जिसमें नौ या तो भुगतान प्रोसेसर शामिल थे, जिसमें कनाडाई-आधारित बाइल्स और बिलरफी शामिल थे।.

Billerfy के CEO जोस रेयेस नवंबर 2018 की कार्यवाही में शामिल थे, जो कि एक्सचेंज के कारोबार से जुड़ी $ 25 मिलियन सीएडी से मुक्त कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई। कोर्ट के अनुसार दस्तावेजों, उनके पास कॉस्टोडियन इंक के लिए दो कॉर्पोरेट खातों के साथ तीन व्यक्तिगत खाते जमे हुए थे, एक अन्य भुगतान प्रोसेसर क्वाड्रिगाएक्सएक्स ने अपने व्यवसाय के लिए उपयोग किया, जिसके लिए रेयेस एकमात्र निदेशक और अधिकारी है। कॉस्टोडियन के कॉर्पोरेट खातों से रेयेस ने अपने व्यक्तिगत खाते में कुछ $ 1 या 2 मिलियन सीएडी को स्थानांतरित कर दिया था, जिससे यह 388 उपयोगकर्ताओं से जमा राशि में लाखों के स्वामित्व के रूप में अदालत को स्पष्ट नहीं हो सका।.

“CIBC यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं है कि जमाकर्ता, कॉस्टोडियन, रेयेस, क्वाड्रिगाएक्सएक्स और / या बिलरफी लैब्स इंक।.

25 मिलियन डॉलर अभी भी कैम्बो में फंसे हुए हैं, साथ ही सीएडी में 5 मिलियन डॉलर अधिक है जो एक्सचेंज अपने भुगतान प्रोसेसर द्वारा रखे गए धन के लिए बैंक नोटों में रखता है। अर्नस्ट & यंग (ईवाई), कानूनी कार्यवाही की निगरानी के रूप में, इस ऋण को इकट्ठा करने के लिए प्रोसेसर से संपर्क किया है। मॉनीटर ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में बताया कि उसे कॉस्टोडियन से बैंक ड्राफ्ट नोटों में 20 मिलियन डॉलर मिले थे, हालांकि उसे बैंक ड्राफ्ट को क्लियर करने के लिए रॉयल बैंक ऑफ कनाडा (आरबीसी) की मंजूरी का इंतजार करना होगा। ध्यान दें कि मॉनिटर ओवरसीज करता है.

अपनी दूसरी रिपोर्ट में, EY ने यह भी संकेत दिया कि रॉबर्टसन और QuadrigaCX के मुकदमेबाजी कम होते जा रहे हैं, यह बताते हुए कि वे पूरी तरह से धन से बाहर चलने से दूर नहीं हैं। यदि RBC बैंक ड्राफ्ट तारों को संवितरण खाते में साफ़ करता है, तो यह अदालत की कार्यवाही और पुनर्गठन के बीच एक्सचेंज के कानूनी संचालन को बनाए रखेगा।.

कोर्ट रूम में प्रवेश करते हुए

28 जनवरी, 2019 को रिपोर्ट किए गए रखरखाव के लिए ऑफ़लाइन होने के बाद, एक्सचेंज सार्वजनिक रूप से यह कहने के लिए निकला कि उसके कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच नहीं है, क्योंकि कॉटन वॉलेट की चाबियों का एकमात्र संरक्षक था। नोवा स्कोटिया सुप्रीम कोर्ट के साथ एक शपथ पत्र दाखिल में, कोटन की विधवा जेनिफर रॉबर्टसन ने कहा कि निधियों के खो जाने की संभावना है.

“QuadrigaCX की क्रिप्टोकरेंसी की इन्वेंट्री अनुपलब्ध हो गई है और इसमें से कुछ खो सकती है।”

5 फरवरी, 2019 को, एक्सचेंज को नोवा स्कोटिया सुप्रीम कोर्ट के साथ लेनदार संरक्षण के लिए दायर किया गया। EY को मामले पर निगरानी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसने QuadrigaCX उपयोगकर्ताओं के लिए मुआवजे के खाते की देखरेख करने के लिए फर्म को कानूनी अधिकार दिया और साथ ही एक्सचेंज के वर्तमान क्रिप्टोक्यूरेंसी बैलेंस और किसी भी हार्डवेयर की निगरानी की जिसमें कंपनी की जानकारी हो सकती है (अर्थात्, कथित कोल्ड स्टोरेज के लिए चाबियाँ / बीज) ).

कानूनी निगरानी के रूप में अपनी पहली रिपोर्ट में, EY ने बताया कि इसने ऋणी के मुआवजे के खाते में $ 150,000 सीएडी की शुरुआत की थी जिसे रॉबर्टसन ने अपने निजी वित्त से आपूर्ति की थी। विशेष रूप से, फर्म ने बताया कि QuadrigaCX “अनजाने में” $ 460,000 CAD मूल्य के बिटकॉइन को ठंडे बस्ते में भेज देता है, जो उसके कर्मचारी कथित तौर पर उपयोग नहीं कर सकते। शायद इस गड़गड़ाहट के जवाब में, फर्म ने QuadrigaCX के शेष हॉट वॉलेट फंडों पर नियंत्रण कर लिया है, साथ ही उन फंडों को जो गलती से स्थानांतरित हो गए थे, और उन्हें अपने स्वयं के कोल्ड स्टोरेज में रखा था, मॉनिटर की दूसरी रिपोर्ट पता चलता है.

उद्योग में अन्य एक्सचेंज घोटालों के रूप में, क्वाडरिगाएक्सएक्स के लिए निवेशक के नेतृत्व वाले रिक्लेमेशन सूट की प्रतिकूल सूची तैयार करने में लंबा समय नहीं लगा। अब तक 100,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए धन के साथ, कनाडा की प्रमुख कानून फर्मों ने हजारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाइन में खड़ा किया, जो अदालत में कंपनी को चुनौती देने के लिए आगे आए हैं। इन वकीलों के पास 14 फरवरी, 2019 को अदालत की तारीख थी, यह निर्धारित करने के लिए कि आगे बढ़ने वाली कानूनी कार्यवाही में पीड़ित ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार कौन जीतेगा।.

प्रतिस्पर्धा फर्मों की ताकत के कारण निर्णय में एक सप्ताह की देरी के बाद, नोवा स्कोटिया कोर्ट के न्यायाधीश वुड की अध्यक्षता ने आखिरकार मिलर थॉम्पसन और कॉक्स को बोली दे दी। & इसके साथ स्पष्ट विशेषज्ञता के लिए पामर कंपनियों के लेनदारों की व्यवस्था अधिनियम (CCAA), कनाडाई मुकदमेबाजी का एक टुकड़ा जो दिवालियेपन के मामलों और डिजिटल परिसंपत्तियों को प्रभावित करता है.

“मिलर थॉम्पसन की कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त गहराई है, जिसमें CCAA की बड़ी कार्यवाही और क्रिप्टोक्यूरेंसी शामिल है… लागत को कम करने की दृष्टि से दोनों फर्मों के बीच के संबंधों को ध्यान से सोचा गया है। कॉक्स & पामर विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों से निपटेंगे, जिसमें स्थानीय मुकदमेबाजी का अभ्यास और अदालत में उपस्थिति शामिल है। मिलर थॉम्पसन बड़े लेनदार समूहों और क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रौद्योगिकी से निपटने में विशेषज्ञता प्रदान करेगा, “न्यायाधीश ने लिखा अदालत के आदेश.

अगले दौर की कार्यवाही के लिए मामला 22 फरवरी को कानूनी क्षेत्र में फिर से प्रवेश करेगा.

फंड कहां जाएं?

QuadrigaCX का दावा है कि फंड दुर्गम हैं, लेकिन कुछ लेनदारों और ब्लॉकचेन पेशेवरों को समान रूप से लगता है कि फंड वास्तव में वहां नहीं हैं।.

शुरुआत के लिए, QuadrigaCX ने इन वॉलेट्स के लिए सार्वजनिक पते को सार्वजनिक करके अपने कोल्ड स्टोरेज रिजर्व्स को अटेस्ट करने से इनकार कर दिया है। एक Reddit उपयोगकर्ता, dekoze, होने का दावा करता है निधियों को ट्रैक किया रॉबर्टसन के हलफनामे में सूचीबद्ध पाँच बटुआ के एक गर्म वॉलेट पते से जो विनिमय के ठंडे बटुए का हिस्सा बन सकता है। इन जेबों को हाल ही में 104.365 बीटीसी भेजा गया था और उनके बीच विभाजन हुआ, एक राशि जो 103 बीटीसी के साथ लगभग बराबर थी, जिसे क्वाड्रिगाएक्सएक्स “अनजाने” 6 फरवरी, 2019 को अपने ठंडे बटुए में भेज दिया गया था।.

अन्य ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन एनालिसिस से पता चलता है कि क्वॉड्रिग्जएक्सएक्स को प्रतिस्पर्धी एक्सचेंजों के माध्यम से फंडिंग की गई है, और उन्हें इस बात के भी कम सबूत मिले हैं कि कोई भी कोल्ड वॉलेट रिजर्व में मौजूद है.

जेम्स एडवर्ड (@ProofofResearch) ने सबसे पहले इस बम को गिराया। QuadrigaCX ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए जमा पते को लेते हुए, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के उनके लेनदेन विश्लेषण में कोल्ड वॉलेट के भंडार का कोई पता नहीं चला। इसके बजाय, क्रैकेन, बिटफिनेक्स और पोलोनीक्स जैसे लोकप्रिय एक्सचेंजों से लेनदेन का एक चक्करदार निशान पाया गया, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने बाद के शोध के साथ प्रबलित किया, जिसका उपयोग डिक्जेस से पता चलता है (जो कि एडवर्ड इस नवीनतम शोध में सक्रिय रूप से विवादों को ठंडा करने वाले बटुए हैं).

इथेरियम वॉलेट के सीईओ टेलर मोनाहन माय क्रिप्टो, एथेरम ब्लॉकचैन के अपने विश्लेषण के साथ एडवर्ड के निष्कर्षों की पुष्टि की। एडवर्ड की तरह, उसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि क्वाड्रिगाएक्सएक्स को कोल्ड वॉलेट स्टोरेज के साथ संचालित किया गया था, और उसने लेन-देन के एक दर्दनाक निशान का भी पालन किया, जिसके कारण अन्य एक्सचेंजों जैसे बिटफिनेक्स और सबसे विशेष रूप से, शेपशिफ्ट.

“यह सिर्फ विचित्र है,” उसने बताया बिटकॉइन पत्रिका.

“पूरी तरह से काल्पनिक, यह संभव है कि क्वाड्रिगाएक्सएक्स में कहीं छिपा हुआ शीत भंडारण है, और केवल अगर, एक गर्म और ठंडे बटुए के बीच जाने के बजाय, वे सीधे उपयोगकर्ता जमा पते से ठंडे बटुए में चले गए। अब, मैं तीन साल के लिए उनके लेन-देन से गुजरा, और मेरे लिए यह कल्पना करना बहुत कठिन है … मैंने जो भी प्रथाएं देखी हैं और वे कैसे काम करते हैं और कितनी बार वे धनराशि ले जाते हैं कि उनके पास धन लगाने की व्यवस्था है ठंडा बटुआ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ”

छिपी हो या नहीं, वह आश्वस्त नहीं है कि ठंडी बटुए वहाँ हैं, हालांकि, उसने केवल एक कोल्ड वॉलेट का एक उदाहरण पाया जो लगभग 4,000 ईथर को एक वर्ष से अधिक समय तक पकड़े रहा, जिसके बाद इन फंडों के हिस्से को क्वाड्रिगाएक्सएक्स या हॉट वॉलेट्स में भेज दिया गया प्रतिस्पर्धी आदान-प्रदान। मोनाहन ने जिन बटुआओं पर नज़र रखी, उनका मानना ​​है कि क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स बाजार में विनिमय तरलता की उपस्थिति में सुधार करने के लिए बाजार बना सकता है।.

“इसका मतलब यह होगा कि वे अपने अनुरोधों को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोत से सिक्के ले सकते हैं क्योंकि वे अपने ही पैसे से खेल रहे हैं,” उसने योग्य कहा। “यहां तक ​​कि अगर मामला है, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वे शेपशिफ्ट के माध्यम से ईथर का आदान-प्रदान क्यों करेंगे। यह ऐसा कुछ था जो उन्होंने वर्षों में लगातार किया। ”

अब, किसी अन्य एक्सचेंज को फंड भेजने वाला एक्सचेंज कुछ भी नया नहीं है; एक्सचेंज-टू-एक्सचेंज मध्यस्थता और अंतर-व्यापार उद्योग में आम है। मोनाहन ने बताया कि लेकिन क्वाड्रिगाएक्सएक्स की गतिविधि बहुत मायने नहीं रखती है बिटकॉइन पत्रिका, विशेष रूप से ईथर में लाखों को जो शेपशिफ्ट को भेजा गया था, जो तत्काल क्रिप्टोकरेंसी स्वैप की सुविधा के लिए अन्य एक्सचेंजों की तुलना में अधिक शुल्क लेता है।.

धन की आवाजाही ग्राहक अपनी मर्जी से जमा कर सकते थे, मोनाहन ने अपने विश्लेषण में इस पर ध्यान दिया। वह कहती हैं कि उन निकासीों को बहु-संख्यात्मक मूल्यों द्वारा निरूपित किया जाता है, जबकि क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स स्वयं ही धन भेज रहा था, जिन्हें संख्याओं को गोल करके दर्शाया जा सकता है।.

“जब आप गहराई से देखते हैं कि कैसे एक ऑपरेशन कुछ करता है … हर कोई अपने छोटे quirks है। उदाहरण के लिए, क्वाड्रिगा, वे सटीक मात्रा में भेजना पसंद करते हैं। “

विभिन्न एक्सचेंजों के माध्यम से एक आंशिक रिजर्व प्रणाली के लिए धनराशि का उपयोग करने के लिए तर्क, वही अभ्यास बैंक आज क्रेडिट का फेरबदल करने के लिए उपयोग करते हैं। मूल रूप से, अगर क्वाड्रिगाएक्सएक्स में बिटकॉइन में बड़े पैमाने पर निकासी को कवर करने के लिए उनके पर्स में पर्याप्त नहीं था, तो वे निकासी को सम्मान देने के लिए इन फंडों को बिटकॉइन में बदलने के लिए शेपशिफ्ट जैसी किसी चीज को भेजेंगे।.

कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग का मानना ​​है कि यह सबसे संभावित परिदृश्य है। में ट्विटर धागा, एक्सचेंज के अपने आंतरिक लेनदेन विश्लेषण का हवाला देते हुए, वह अनुमान लगाता है, “कोल्ड स्टोरेज से भेजे जाने वाले पैटर्न का सुझाव है कि उन्होंने [] एक्सचेंज को बचाए रखने की कोशिश की, और शायद एक छेद से अपने तरीके से व्यापार करने का प्रयास किया” – एक छेद जो आंशिक रूप से खोदा गया था। विनिमय एक अनुबंध बग के लिए लगभग 67,000 ईथर खोने। यह जून 2017 में था, जिस समय के बाद एक्सचेंज ने अपने “कोल्ड वॉलेट्स” को निकालना शुरू कर दिया, आर्मस्ट्रांग ने कहा.

इसे 2018 भालू बाजार के साथ जोड़े और आपके पास सॉल्वेंसी संकट है.

“इसका मतलब है कि क्वाड्रिगा X के अंदर कम से कम कुछ लोगों को पता था कि वे भग्न चल रहे थे। यदि ऐसा है, तो यह संभव है कि उनके सीईओ की असामयिक मृत्यु को कंपनी को डूबने देने के लिए एक आउटलेट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, “उन्होंने निष्कर्ष निकाला.

हमारी बातचीत में, मोनाहन ने 2017 के बाद लेनदेन की मात्रा कम होने का उल्लेख किया, ऐसा कुछ जो या तो आर्मस्ट्रांग के निष्कर्ष के लिए जिम्मेदार हो सकता है या 2018 में शुरू होने वाले मंदी के मंदी में बाजार की असामान्य प्रकृति के लिए हो सकता है।.

“आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि 2017 में चारों ओर धन की मात्रा बहुत अधिक थी और घट रही है, और 2017 से पहले, आप कम गतिविधि देखते हैं। चाहे वह क्वाड्रिगाएक्सएक्स के अंत पर कुछ इंगित करता है, यह कहना मुश्किल है क्योंकि हर एक्सचेंज इस के माध्यम से जा रहा है [2017 बैल चलाने के बाद]। ”

इस तरह के लेनदेन के विश्लेषण की ताकत के बारे में पूछे जाने पर, पर्कलिन ने चेतावनी दी कि “सभी QCX आंदोलनों का एक नक्शा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सभी जमा पते प्राप्त करना होगा।”

लूज़ एंड्स एंड कॉन्सपिरेसी थ्योरीज़

उन सभी के लिए जिन्हें हम QuadrigaCX के बारे में जानते हैं, वहाँ भी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं – साथ ही दोनों के बीच बीच में बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं।.

उदाहरण के लिए, कि RNC इंक से पे-रोल डिपॉजिट प्राप्त करने की रिपोर्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं की भीड़, एक कंपनी रॉबर्टसन नोवा मैनेजमेंट इंक, जो एक रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो रॉबर्टसन के नाम पर पंजीकृत है। इन जमाओं की पुष्टि करने वाले ईमेलों की उत्तर-पंक्तियों में रॉबर्टसन से जुड़े दो ईमेलों में से एक सूचीबद्ध है। इन जमा राबर्टसन के शपथ पत्र के विपरीत है कि जब वह जीवित था, तब वह कंपनी के व्यवसाय में शामिल नहीं था।.

माइकल पैरीयन, क्वाड्रिगाएक्सएक्स के सह-संस्थापक की पहचान पर भी सवाल उठते हैं, जिन्होंने बताया बिटकॉइन पत्रिका मार्च 2016 में उन्होंने QuadrigaCX के साथ संबंधों में कटौती की। उन्होंने एक व्यापक कंपनी पलायन के बीच छोड़ दिया जिसने कंपनी के निदेशक मंडल में बैठे शेयरधारकों को पीछे छोड़ दिया। इन निदेशकों, पैट्रियन ने दावा किया, कनाडा स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को सार्वजनिक नहीं करने के कॉटन के फैसले से नाराज थे, एक वादा उन्होंने 2015 में एक साल पहले किया था जिससे कंपनी को निजी धन उगाहने वाले दौर में $ 850,000 सीएडी जुटाने में मदद मिली। उसी वर्ष, एक्सचेंज ने अपना अंतिम वित्तीय लेखा-जोखा प्रकाशित किया, जिसमें $ 80,000 सीएडी का राजस्व दर्ज किया गया.

पैट्रिन, जो कंपनी के लगभग 17 प्रतिशत शेयरों के मालिक हैं, ने इन व्यक्तियों में से कई शेयर खरीदे क्योंकि “वह चीजों को सही बनाना चाहते थे,” यह दावा करते हुए कि इनमें से कई शेयरधारक व्यक्तिगत दोस्त थे और निवेश किया था क्योंकि उन्होंने “उन पर भरोसा किया” था।.

इस बीच, कुछ संदेहियों को भरोसा नहीं है कि पैट्रिन अपनी पहचान के बारे में ईमानदार है। आलोचकों और इंटरनेट खोजी ने तर्क दिया है कि “माइकल पैट्रिन” कैलिफ़ोर्निया के एक पूर्व-सम्मेलन “उमर धनानी” के लिए एक उपनाम है, जो 2004 में साइबर क्राइम सिंडिकेट शैडोक्राइक में शामिल सदस्यों की व्यापक हलचल के बाद पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के लिए आंका गया था। कथित तौर पर उमर धनानी ने उर्फ ​​उमर पैत्रिन का उपयोग 2005 में शुरू किया एक जब्ती का मामला, और उसे 2008 में वापस कनाडा भेज दिया गया.

माइकल और उमर के बीच कनेक्शन साझा सरनेम पर है, साथ ही धनानी के रिश्तेदार की उपस्थिति, नाजमीन धनानी, ए। कंपनी दाखिल एमपीडी विज्ञापन के लिए जो माइकल पैट्रिन ने 2009 में बनाया था। माइकल पैट्रिन मिडास गोल्ड एक्सचेंज, एक ऑनलाइन ई-मुद्रा विनिमय शुरू करेगा जिसका 2009 में लिबर्टी रिजर्व के साथ एक निजी ई-मुद्रा उद्यम था। 2013 में बंद कर दिया गया अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और जिनके संस्थापक को संघीय जेल में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। मिडास गोल्ड ने रैक अप किया कुख्यात अपनी छोटी उम्र के दौरान कपटपूर्ण गतिविधि के लिए प्रतिष्ठा.

28 फरवरी 2019 में, ग्लोब एंड मेल लेख, कनाडाई अख़बार पैट्रियन और धनानी के बीच सबसे निश्चित संबंध बनाता है, जो धनानी की साइड-बाय-साइड तुलना प्रदान करता है, जो न्यू जर्सी में पैसिफिक काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट से प्राप्त फोटो और 2015 से पेटर्न के एक यूट्यूब स्क्रीनशॉट के साथ है। वीडियो। चित्र हालांकि उसी व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं ग्लोब एंड मेल फोरेंसिक या चेहरे की पहचान विशेषज्ञ के साथ फोटो की समीक्षा नहीं की है.

षड़यंत्रपूर्ण उमर / माइकल को जोड़ने वाले वेब को कहीं और प्रलेखित किया गया है, इसलिए हमने इसे यहां और आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं किया है। यदि कनेक्शन सही हैं, हालांकि, यह कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से कम से कम एक के नैतिक संविधान के लिए एक खराब तस्वीर पेश करता है।.

और यह कंपनी के संचालन की संदिग्ध संरचना की व्याख्या कर सकता है। कैनेडियन के संस्थापक एम्बर स्कॉट बाहरी समाधान, एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कंसल्टिंग फर्म, ने बताया बिटकॉइन पत्रिका, “QuadrigaCX हमेशा मेरे जोखिम सहिष्णुता के बाहर था। ‘समुदाय के कई अन्य लोगों की तरह, मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि जब मैंने लाल झंडे देखे तो लोगों को चेतावनी देने के लिए मैंने क्या किया होगा।”

कंपनी की संरचना पर एक नज़र एक ठहराव देने के लिए पर्याप्त होगा। रॉबर्टसन ने अपने हलफनामे में खुलासा किया कि 2016 के बाद, “अधिकांश व्यवसाय … गेरी द्वारा संचालित किया जा रहा था, जहां भी वह और उसका कंप्यूटर स्थित थे।” कंपनी के बाकी कर्मचारियों के आधार में सात ठेकेदार शामिल थे, जिनमें से एक एलेक्स हैनिन ने एक्सचेंज के एकमात्र डेवलपर के रूप में काम किया, जबकि बाकी ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों, सोशल मीडिया प्रबंधकों और क्लाइंट सत्यापन कर्मचारियों का मिश्रण थे।.

इनमें से एक कथित कर्मचारी है एक एएमए की मेजबानी की QuadrigaCX उप-समूह पर, जिसे तब से हटा दिया गया था जब ठेकेदार ने रिपोर्ट किया था कि वह जेनिफर रॉबर्टसन की कानूनी परिषद से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा था। अन्य असत्यापित दावों के बीच, उन्होंने आरोप लगाया कि QuadrigaCX शुरू से ही धोखेबाज था और 2016 से जेनिफर और गेरी की भागीदारी जांचकर्ताओं के लिए चिंता का मुख्य क्षेत्र होना चाहिए, यह बताते हुए कि पैट्रिन और लेज़र हॉर्नर, पैट्रियन के कथित साथी, लाल झुंड से अधिक नहीं हैं।.

अपनी अंदरूनी स्थिति की सत्यता की पुष्टि करने के लिए, ठेकेदार ने कंपनी के रॉकेट चैट के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, साथ ही शव के अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल किए गए अंतिम संस्कार के पर्चे की एक तस्वीर। समुदाय के सदस्यों ने तुरंत सवाल उठाए कि दफन की मेजबानी करने वाले जेए स्नो फ्यूनरल होम को पैम्फलेट पर जेएस स्नो के रूप में क्यों गायब किया गया था (हालांकि यह संभवत: एक QWERTY कीबोर्ड पर “a” और “s” के प्लेसमेंट को देखते हुए टाइपो हो सकता है).

कंप्यूटर विज्ञान पृष्ठभूमि वाले एक स्रोत ने प्रदान की गई छवि का मेटाडेटा विश्लेषण साझा किया बिटकॉइन पत्रिका, अंतिम संस्कार के अगले दिन एक हैलिफ़ैक्स हवाई अड्डे के आईपी पर तस्वीर को इंगित करना.

सूत्र ने स्पष्ट किया कि “स्थान विशुद्ध रूप से एक लंबा / अव्यक्त था जो iPhone का सॉफ्टवेयर फोटो में एम्बेड करता है। लड़का किसी भी जगह से वीपीएन का उपयोग नहीं कर सकता था और यह अभी भी कहेगा कि तस्वीर को हैलिफ़ैक्स हवाई अड्डे में लिया गया था। वह बिना इंटरनेट कनेक्शन के फोटो ले सकता है और इसे फोन के जीपीएस द्वारा टैग किया जाएगा। “

इस आईपी ट्रैकिंग और ठेकेदार के वसीयतनामे में बेईमानी से खेलने के ठोस सबूत नहीं हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई की धमकी और एएमए और ठेकेदार के रेडिट खाते को हटाने से मामले के आसपास के सवालों का ढेर जुड़ जाता है.

कानूनी कार्यवाही प्रगति के रूप में, हम इस लेख को और जानकारी के साथ अपडेट करेंगे.

रिपोर्टर जेसी विलम्स ने इस कहानी में अतिरिक्त नोट्स और शोध का योगदान दिया.